- о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях;
- о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента;
- о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Северо-Онежский бокситовый рудник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СОБР»
1.3. Место нахождения эмитента
164268 п. Североонежск Плесецкий район Архангельская область.
1.4. ОГРН эмитента 1022901464761
1.5. ИНН эмитента 2920000414
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
02458-D
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации www.emitent.аrh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.01.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.04.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
О проведении годового общего собрания акционеров.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: присутствовали на заседании 5 членов совета директоров из 7. Кворум заседания имелся.
2.5. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:
1) Провести годовое общее собрание акционеров 21 июня 2012 года в 11 часов в форме совместного присутствия адресу: 164268 п. Североонежск Плесецкого района Архангельской области, в актовом зале административно-бытового корпуса ОАО «СОБР».
Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом собрании – 10 часов 15 минут 21 июня 2012 года.
2) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчётности (в т.ч. отчёта о прибылях и убытках) распределения прибыли Общества за 2011 год.
2. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества за 2011 год.
3. Выборы Совета директоров.
4. Утверждение размера вознаграждения Совету директоров.
5. Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Выборы ревизионной комиссии.
Рекомендовать годовому собранию акционеров для утверждения:
а). Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2011 год не выплачивать, т. е. установить размер дивиденда 0 руб.
б). Размер дивиденда на 1 привилегированную акцию за 2011 год 10 рублей.
Выплату произвести за счет следующих средств:
- за счет чистой прибыли 2011 года (10 %) - 693473 руб.
- за счет средств специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям, созданного за счет отчисления 10 % чистой прибыли по итогам 2010 года - 977547 руб.
(расчёт – обоснование размера необходимых средств для выплаты дивидендов по привилегированным акциям прилагается).
3) Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 10 мая 2012 года.
Категория (тип) именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: обыкновенные. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владельцы обыкновенных акций могут в соответствии с Федеральным Законом «Об открытых акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, так же имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
4) С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 01 июня 2012 года в юридическом отделе ОАО «СОБР» ежедневно, кроме выходных дней, с 13 до 16 часов.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2012.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 13.04.2012, протокол № 6.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор _____________ В.В. Чернов
3.2. Дата 13 апреля 2012 г. М.П.
