об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КМИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Татарстан, 420021,г.Казань,ул.С.Сайдашева,12
1.4. ОГРН эмитента: 1021603463001
1.5. ИНН эмитента: 1659012514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55393-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: kmizmarket.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров №3 от 13 апреля 2012 года
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее число голосов, которыми обладали члены совета директоров – 7.
Общее количество голосов, которыми обладали члены совета директоров, принимавшие участие в заседании: 7.
Кворум для принятия решений имелся.
2.4. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков за 2011 год.
2. Предложить акционерам на годовом общем собрании утвердить размер дивидендов на одну привилегированную акцию в сумме 10 руб.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, а остаток чистой прибыли направить на пополнение оборотных средств – техническое перевооружение предприятия и приобретение нового технологического оборудования.
3. Утвердить кандидатуру аудитора общества - ЗАО «АК ВОСТОК», включив ее в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров;
4. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "КМИЗ" 21 мая 2012 года в 11.00 часов, в зале совещания общества, по адресу: г. Казань, ул. Салиха Сайдашева, 12, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Регистрацию акционеров и их представителей провести с 10.30 часов. Акционеры должны иметь при себе паспорт, а представители акционеров дополнительно - доверенности.
5. Установить дату составления списка акционеров ОАО "КМИЗ", имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и получение годовых дивидендов по итогам 2011 года – 16 апреля 2012 года. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО КМИЗ»:
1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков ОАО «КМИЗ» за 2011 год;
2) о выплате дивидендов по итогам 2011 финансового года;
3) утверждение аудитора общества;
4) избрание членов совета директоров общества;
5) избрание членов ревизионной комиссии общества.
6) о выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии;
7) одобрение сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем;
8) Одобрение сделок с заинтересованностью и крупных сделок
7. Утвердить:
перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам для ознакомления перед годовым общем собранием ;
порядок их ознакомления.
Перечень представляемой информации (материалов):
Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
Заключение аудитора за 2011 год;
Заключение ревизионной комиссии общества за 2011 год;
Сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества;
Сведения о кандидатуре аудитора;
Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку их выплаты), и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
Перечень сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем (для предстоящего одобрения на годовом общем собрании акционеров);
Перечень сделок с заинтересованностью и крупных сделок (для предстоящего одобрения на годовом общем собрании акционеров);
Проект решений годового общего собрания акционеров.
Указанная информация в течение 20 дней до проведения годового общего собрания будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании для ознакомления. С указанной информацией можно ознакомиться с 10.00 до 16.00 часов, по адресу: г. Казань, ул.Салиха Сайдашева,12, ОАО "КМИЗ", юридическая служба, тел.221-93-52.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Казанский медико-инструментальный завод». Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» опубликовать в соответствии с Уставом ОАО «КМИЗ» в газете «Республика Татарстан».
8. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем порядке:
Договор купли-продажи объекта недвижимости
Стороны: Продавец: ООО «Турбодента», Покупатель: ООО «Полимерные изделия»
Предмет сделки: нежилые помещения общей площадью 1488,2 (Одна тысяча четыреста восемьдесят восемь целых и две десятых) кв.м, расположенные по адресу: 420021, город Казань, ул. Сайдашева,12, кадастровый (условный) номер 16-16-01/063/2007-261.
Сумма сделки: 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) руб., в том числе НДС 686 440 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) руб. 68 коп.
Существенные условия сделки: зачет взаимных требований между ООО «Турбодента», ОАО «КМИЗ» и ООО «Полимерные изделия».
10. В качестве единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Турбодента» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
Договор купли-продажи объекта недвижимости
Стороны: Продавец: ООО «Турбодента», Покупатель: ООО «Полимерные изделия»
Предмет сделки: нежилые помещения общей площадью 1488,2 (Одна тысяча четыреста восемьдесят восемь целых и две десятых) кв.м, расположенные по адресу: 420021, город Казань, ул. Сайдашева,12, кадастровый (условный) номер 16-16-01/063/2007-261.
Заинтересованные лица: Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета ректоров ОАО «КМИЗ», лицо, владеющее более 20 процентов долей ООО «Полимерные изделия»; Таран Е.П., член совета директоров ОАО «КМИЗ», супруга Шакирова Н.Х.; Шакиров Б.Н., член совета директоров ОАО «КМИЗ», сын Шакирова Н.Х.
Сумма сделки: 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) руб., в том числе НДС 686 440 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) руб. 68 коп.
Существенные условия сделки: зачет взаимных требований между ООО «Турбодента», ОАО «КМИЗ» и ООО «Полимерные изделия».
2.5. Результаты голосования по 1-8 вопросам, вынесенным в повестку дня:
2.5.1. Общее число голосов, которыми обладали члены совета директоров – 7.
Общее количество голосов, которыми обладали члены совета директоров, принимавшие участие в заседании: 7.
Первый вопрос: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0. Решение принято единогласно.
Второй вопрос: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0. Решение принято единогласно.
Третий вопрос: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0. Решение принято единогласно.
Четвертый вопрос: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0. Решение принято единогласно.
Пятый вопрос: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0. Решение принято единогласно.
Шестой вопрос: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0. Решение принято единогласно.
Седьмой вопрос: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0. Решение принято единогласно.
Восьмой вопрос: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0. Решение принято единогласно.
2.5.2. Результаты голосования по 9-10 вопросам, вынесенным в повестку дня:
Общее число голосов, которыми обладали члены совета директоров – 7.
Общее количество голосов, которыми обладали члены совета директоров, принимавшие участие в заседании: 7.
Общее число голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки, принимающим участие в заседании совета директоров: 4.
Девятый вопрос: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0. Решение принято единогласно.
Десятый вопрос: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0. Решение принято единогласно.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шакиров Нур Хамзинович
3.2. Дата подписи: 13.04.2012 г. М.П.
