о созыве общего собрания акционеров эмитента
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИТРОНИКС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская - Ямская, д. 39/5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027735010511
1.5. ИНН эмитента 7735116621
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50038-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sitronics.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) избранных членов Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС», что составляет 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования:
- о принятии решения по вопросу: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «СИТРОНИКС» (далее – Общество) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 15 мая 2012 года.
3. Определить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров: 28 июня 2012 года,
- время начала годового Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут,
- время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут,
- место регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1.
4. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «СИТРОНИКС» осуществляет регистратор Общества ОАО «РЕЕСТР».
5. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания:
вручение уведомления каждому акционеру Общества под роспись либо направление заказных писем всем акционерам Общества в срок не позднее 28 мая 2012 года.
6. Повестку дня годового Общего собрания акционеров, текст уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров, перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, а также форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров утвердить в срок не позднее 25 мая 2012 года.
7. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: ознакомление в офисе ОАО «СИТРОНИКС» по адресу: г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр. 1. и по адресу: г.Москва, ул. 8-го Марта, д.10, стр.1, с 29 мая 2012 г. по 27 июня 2012 г. с 10.00 до 18.00 час. (без перерыва на обед) и 28 июня 2012 г. с 10.00 до времени окончания собрания.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «¬¬¬13» апреля 2012 года, Протокол № 14/12-162
3. Подпись
3.1. Вице-президент по
корпоративной собственности,
действующий на основании Доверенности б/н от 25.11.2011 г.
О.В. Щербаков
(подпись)
3.2. Дата « 13 » апреля 20 12 г. М. П.
