1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уральский завод электрических соединителей «Исеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Исеть»
1.3. Место нахождения эмитента Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1026600929288
1.5. ИНН эмитента 6666003380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32225-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uzes-iset.ru
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания Совета директоров – 71%.
2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 апреля 2012 года.
3. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров – Протокол от 13 апреля 2012г., б/н.
4. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
2) Годовое общее собрание акционеров Общества провести 16 мая 2012 года. Форма проведения годового общего собрания– собрание (совместное присутствие). Место проведения собрания - конференц-зал Общества, ул. Рябова, 12, г. Каменск-Уральский, Свердловская область. Время проведения собрания: начало собрания 15.00 часов, начало регистрации в 14.00 часов.
3) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
4) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 17 апреля 2012 года. Голосующие акции – обыкновенные именные и привилегированные именные.
5) Утвердить текст уведомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6) Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования.
7) Предложить годовому общему собранию акционеров чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2011 год направить на техническое перевооружение производства, дивиденды по акциям по результатам деятельности за 2011 год не выплачивать.
8) Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров не выплачивать.
9) Утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2012 год – Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр аудита и оценки».
10) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
2. Заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества
3. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов
4. Рекомендации Совета директоров о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данные органы Общества
6. Сведения об аудиторе Общества
7. Проекты решений общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Ф. Гайсин
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.
