о существенном факте «Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: созыв годового общего собрания акционеров Общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ярославский радиозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ярославский радиозавод»
1.3. Место нахождения эмитента: 150010, г. Ярославль, ул. Марголина, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1027600980990
1.5. ИНН эмитента: 7601000086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03917-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yarz.ru.
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 11 апреля 2012 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 03-226-2012, дата составления – 12.04.2012 г.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Определить дату, время и место проведения собрания - 31 мая 2012 года (четверг) в 14 часов 00 мин. по адресу: г.Ярославль, ул.Марголина, 13 (3 этаж административного корпуса – зал заседаний).
2. Собрание провести по форме «собрание» - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с одновременной предварительной рассылкой и приемом бюллетеней для голосования.
3. Регистрацию участников собрания производить с 13 часов 00 мин. 31 мая 2012 года по месту проведения собрания.
4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2011 года – 12 апреля 2012 года.
5. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов на акции Общества за 2011 год
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год
7. О численном составе Совета директоров Общества
8. Избрание членов Совета директоров Общества
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Голосующими акциями Общества на собрании являются:
обыкновенные акции, предоставляющие акционеру – их владельцу право голоса при решении всех вопросов повестки дня собрания, поставленных на голосование.
7. Утвердить следующий список кандидатов в члены Совета директоров:
1. Афанасьева Светлана Николаевна
2. Дудчак Владимир Власьевич
3. Лобузько Вячеслав Владимирович
4. Мякотникова Елена Александровна
5. Рахманов Александр Алексеевич
6. Тищенко Сергей Олегович
7. Шуваев Владимир Андреевич
8. Якушев Сергей Владимирович
8. Утвердить следующий список кандидатов в члены ревизионной комиссии:
1. Донковцев Дмитрий Николаевич
2. Дорохин Максим Александрович
3. Кутуков Сергей Александрович
9. Утвердить кандидатом в аудиторы Общества на 2012 год:
ООО «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья»
10. Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении собрания:
- путем размещения объявления в областной газете «Северный край» и на сайте Общества в сети Интернет www.yarz.ru до 02 мая 2012г;
- путем направления акционерам-участникам собрания- письменного уведомления вместе с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня до 02 мая 2012 г.
11. Утвердить тексты сообщений о проведении собрания.
12. Утвердить почтовый адрес для приема от акционеров заполненных бюллетеней: 150010, г. Ярославль, ул. Марголина, 13, ОАО «Ярославский радиозавод» (в счетную комиссию ГОСА). Утвердить дату окончания приема заполненных бюллетеней: 29 мая 2012 года.
13. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информационными материалами собрания:
- при подготовке собрания – с 02 по 30 мая 2012 года (в рабочие дни с 9.00 до 17.00) в отделе кадров Общества, круглосуточно - на сайте Общества;
- при проведении собрания – необходимые материалы выдаются участникам собрания по их требованию секретарем собрания
Генеральный директор
ОАО «Ярославский радиозавод» С.В. Якушев
12.04.2012 г. м.п.
