Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сорбент»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сорбент»
13 Место нахождения эмитента РФ, г Пермь, ул Гальперина, 6
14 ОГРН эмитента 1025901602770
15 ИНН эмитента 5908001417
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31035-Д
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsorbentsu
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня Собрание правомочно На заседании Совета директоров ОАО «Сорбент» присутствовали 7(семь) из 7(семи) членов совета директоров
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сорбент»
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения и принятия решения по пунктам повестки дня Дата проведения общего годового собрания акционеров общества – 21 мая 2012 года Установить местом проведения годового общего собрания – большой зал клуба «Химик» по адресу: г Пермь, ул Гальперина, 6 Установить время начала собрания – 11-00 часов
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - 614113, г Пермь, ул Гальперина, 6, ОАО «Сорбент», каб 215, юридический отдел
Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 13 апреля 2012 г
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 г
3) Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2011 г
4) Информация аудитора общества
5) Распределение прибыли общества за 2011 г
6) Выплата дивидендов акционерам общества за 2011 г
7) Избрание членов Совета директоров
8) Избрание членов Ревизионной комиссии
9) Утверждение Устава общества в новой редакции
10) Утверждение аудитора общества на 2012 г
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 13 апреля 2012 г
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - с 10-00 час 21 мая 2012 г
Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества;
• проект устава общества в новой редакции;
• проекты внутренних документов общества;
• проекты решений общего собрания акционеров;
• годовой отчет общества;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
• рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены совета директоров, членов ревизионной комиссии на избрание в соответствующий орган общества;
• информация, предусмотренная законодательством об акционерных обществах и уставом общества
Определить, что в соответствии со ст 52 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры могут ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, по адресу: г Пермь, ул Гальперина, 6, заводоуправление ОАО «Сорбент», юридический отдел, второй этаж, кабинет № 215 в срок с 30 апреля 2012 г по 20 мая 2012 г с 10-00 до 16-30 час, выходные дни суббота воскресенье и праздничные дни, 21 мая 2012 г с 8-30 до 10-00 час
Определить следующий текст сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
СООБЩЕНИЕ
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Сорбент» (614113, г Пермь, ул Гальперина, 6) уведомляет Вас о том, что 21 мая 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Сорбент» в помещении клуба «Химик», расположенном по адресу: г Пермь, ул Гальперина,6
Начало собрания – в 11-00 час Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения и принятия решения по пунктам повестки дня
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 г
3) Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2011 г
4) Информация аудитора общества
5) Распределение прибыли общества за 2011 г
6) Выплата дивидендов акционерам общества за 2011 г
7) Избрание членов Совета директоров
8) Избрание членов Ревизионной комиссии
9) Утверждение Устава общества в новой редакции
10) Утверждение аудитора общества на 2012 г
Регистрация участников собрания производится с 10-00 час 21052012 г по указанному адресу При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, бюллетени для голосования, а представители акционеров должны, кроме этого, иметь надлежащим образом оформленную доверенность
Право на участие в собрании и на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 13 апреля 2012г
Каждый акционер имеет возможность проголосовать путем заполнения полученных бюллетеней и направления их в адрес акционерного общества: 614113, г Пермь, ул Гальперина, 6, Открытое акционерное общество «Сорбент», с таким расчетом, чтобы они поступили в ОАО «Сорбент» в срок не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров
Сданные в срок бюллетени для голосования учитываются при определении кворума годового общего собрания и подведении итогов голосования
Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня, Вы можете в срок с 30 апреля 2012г по 20 мая 2012 года с 10-00 до 16-30 час, выходные дни – суббота воскресенье и праздничные дни, 21 мая 2012 года с 8-30 до 10-00 час по адресу: 614113, г Пермь, ул Гальперина, 6, заводоуправление ОАО «Сорбент», юридический отдел, второй этаж, кабинет № 215
Совет директоров ОАО «Сорбент»
Определить, что сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и его повестке направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, а также публикуется в газете «Звезда» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания
Заключить договор с ОАО «Регистратор РОСТ» на выполнение функций счетной комиссии и проведение регистрации участников годового общего собрания акционеров
По результатам финансового 2011 года рекомендовать Общему собранию акционеров распределить прибыль следующим образом: выплатить дивиденды акционерам, владельцам обыкновенных акций в размере – 15,17 руб на одну акцию, в денежной форме, в течение 60-ти дней с даты принятия решения об их выплате общим годовым собранием акционеров, оставшуюся часть прибыли направить на производственное развитие предприятия и пополнение оборотных средств
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 г
В виду отсутствия предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Сорбент», Совет директоров общества на основании п 7 ст 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендовать Общему собранию акционеров избрать следующих кандидатов:
В Совет директоров общества:
Дубовик Борис Алексеевич – генеральный директор ОАО «Сорбент»
Парамеева Елена Анатольевна – финансовый директор ОАО «Сорбент»
Кетова Ольга Ефремовна – юрисконсульт ООО «ФПГ Нефтехимпром»
Кротких Александр Николаевич – заместитель директора ООО «Полимер»
Шагалова Оксана Валерьевна – заместитель директора ООО «ФПГ Нефтехимпром»
Армяншина Ирина Николаевна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Нефтяная электронная компания»
Смоленцева Наталья Николаевна – директор ООО «Уральский кабельный центр»
В ревизионную комиссию:
Марьюсика Сергея Васильевича – заместителя генерального директора по правовым вопросам ОАО «Сорбент»
Маркову Ирину Михайловну – руководителя финансового отдела ОАО «Сорбент»
Стародубцеву Екатерину Юрьевну – бухгалтера-ревизора ОАО «Сорбент»
Рекомендовать Общему собранию акционеров для утверждения кандидатуру аудитора общества на 2012 г – Аудиторская фирма ООО «Аудит-Центр»
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 года протокол № 105 заседания Совета директоров ОАО «Сорбент»
3 Подпись
31 Генеральный директор
БА Дубовик
(подпись)
32 Дата “ 13 ” апреля 20 12 г МП
