о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КМИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Татарстан, 420021,г.Казань,ул.С.Сайдашева,12
1.4. ОГРН эмитента: 1021603463001
1.5. ИНН эмитента: 1659012514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55393-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: kmizmarket.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):собрание (совместное присутствие);
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: годовое общее собрание акционеров ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» состоится 21 мая 2012 года по адресу: 420021, Республика Татарстан, город Казань, ул. Салиха Сайдашева, 12, зал совещаний ОАО «КМИЗ». Время проведения собрания – 11.00 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 апреля 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков ОАО «КМИЗ» за 2011 год;
2) О выплате дивидендов по итогам 2011 финансового года;
3) Утверждение аудитора общества;
4) Избрание членов совета директоров общества;
5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6) О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии;
7) Одобрение сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем;
8) Одобрение сделок с заинтересованностью и крупных сделок
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к собранию, будет доступна для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания. С указанной информацией можно ознакомиться с 09.00 до 16.00 часов, по адресу: г. Казань, ул.Салиха Сайдашева, 12, ОАО "КМИЗ", юридическая служба, тел.221-93-52.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шакиров Нур Хамзинович
3.2. Дата подписи: 13.04.2012 г. М.П.
