о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мокшанское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мокшанское»
1.3. Место нахождения эмитента Пензенская область, Мокшанский район, р/п Мокшан, ул. Садовая, 25
1.4. ОГРН эмитента 1025800897209
1.5. ИНН эмитента 5823000372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00706-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ork-reestr.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 апреля 2012г., Российская Федерация, Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Садовая, 58а, зал заседаний, 13:00 часов дня.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:84,8 %
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров общества «Избрание членов ревизионной комиссии общества» - 54,9% (в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 85 Закона «Об акционерных обществах»).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также о распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании директора общества.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Избрание членов Счетной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Мокшанское», в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Мокшанское», а также о распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2011 финансового года не начислять и не выплачивать.
«ЗА» - 100 %; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Избрать директором общества Бондарчук Наталью Юрьевну.
«ЗА» - 100 %; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Избрать в члены Совета директоров следующих лиц:
«ЗА»
Бондарчук Наталья Юрьевна – 1 165 голосов
Боровкова Людмила Ивановна – 1 125 голосов
Желтиков Александр Николаевич - 1 135 голосов
Игошин Николай Николаевич – 1 135 голосов
Молчанов Юрий Владимирович – 1 125 голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0
4. Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Маркина Ольга Николаевна
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Сорокина Наталья Викторовна
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Толстоухова Валентина Васильевна
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Избрать в члены счетной комиссии Общества следующих лиц:
Кармишина Нина Ивановна
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Куприянов Константин Егорович
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Солдатова Светлана Александровна
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Сисенкова Марина Алексеевна
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Федюньшин Владимир Михайлович
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6.Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс» (член саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата», свидетельство № 10203005531)
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировки решений, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Мокшанское», в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Мокшанское», а также о распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2011 финансового года не начислять и не выплачивать.
2. Избрать директором общества Бондарчук Наталью Юрьевну.
3. Избрать в члены Совета директоров следующих лиц:
Бондарчук Наталья Юрьевна
Боровкова Людмила Ивановна
Желтиков Александр Николаевич
Игошин Николай Николаевич
Молчанов Юрий Владимирович
4. Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Маркина Ольга Николаевна
Сорокина Наталья Викторовна
Толстоухова Валентина Васильевна
5. Избрать в члены счетной комиссии Общества следующих лиц:
Кармишина Нина Ивановна
Куприянов Константин Егорович
Солдатова Светлана Александровна
Сисенкова Марина Алексеевна
Федюньшин Владимир Михайлович
6. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс» (член саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата», свидетельство № 10203005531)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
13 апреля 2012 года, протокол №1
3. Подпись
3.1. Директор ______________ Н.Ю. Бондарчук
ОАО «Мокшанское» (подпись)
3.2. Дата «13» апреля 2012 г. М.П.
