"ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЕГО ПОВЕСТКЕ"
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ РЕШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА
О ВЫНЕСЕНИИ НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА ВОПРОСОВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство».
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Волга-флот».
1.3. Место нахождения эмитента: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025203016717.
1.5. ИНН эмитента: 5260902190.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00023-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.volgaflot.com/index.phtml?l=ru&s=21
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания Совета директоров Общества: 13 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 18 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство»:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам финансового 2011 года.
2. О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
4. Об утверждении формы, текста и порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении графика подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества и назначении лиц, ответственных за подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
7. Об утверждении Дополнения к Договору об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» с Открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор».
3. ПОДПИСЬ
3.1. Управляющий директор ОАО «Судоходная компания
«Волжское пароходство» А.А. Шишкин
3.2. Дата: 13 апреля 2012 года м.п.
