1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
"Архангельская сбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Архэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 163001, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101
1.4. ОГРН эмитента 1052901029235
1.5. ИНН эмитента 2901134250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65125-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.arsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
2.3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «31» мая 2012 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 163000, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут по местному времени.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2011 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудиторов Общества.
6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «16» апреля 2012 года.
8. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с полной выплатой дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2010 финансовый год.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года;
- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «11» мая 2012 года по «31» мая 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу:
163001 г. Архангельск, пр. Обводный канал,101, каб. 414.
Указанная информация также должна быть размещена на вэб-сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.arsk.ru в срок не позднее «21» мая 2012 года.
Информация также должна быть доступна участникам годового Общего собрания акционеров Общества «31» мая 2012 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества с момента начала регистрации участников до закрытия собрания.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3).
12. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете Архангельской области «Волна» и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.arsk.ru не позднее «30» апреля 2012 года.
13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 4).
14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «10» мая 2012 года.
15. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
163001, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101 – ОАО «Архангельская сбытовая компания»;
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 - ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.30 – Архангельский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор».
16. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «28» мая 2012 года.
17. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров ОАО «Архэнергосбыт» Николаеву Елену Александровну.
18. Поручить управляющей компании ЗАО «МРСЭН», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ОАО «Архэнергосбыт»:
в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
обеспечить направление акционерам, публикацию в газете Архангельской области «Волна» и размещение на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.arsk.ru сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров в установленный настоящим решением срок;
обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в установленный настоящим решением срок.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 13.04.2012.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2012, протокол №7.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ЗАО «МРСЭН» - Управляющий
ОАО "Архангельская сбытовая компания"
(по доверенности № 07/16-2/127 от 21.02.2012) Н.И. Кривцунов
(подпись)
3.2. Дата 13 апреля 2012 г. М.П.
