« О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Клинское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Клинское ППЖТ»
1.3. Место нахождения эмитента 141600, Московская область, г. Клин, ул. Высоковская, дом 26
1.4. ОГРН эмитента 1025002587862
1.5. ИНН эмитента 5020017548
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 01374- А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://k-ppjt.narod2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директором (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров -13.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
2.3.2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.3. О повестке дня годового общего собрания акционеров.
2.3.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.3.5. Об утверждении годового отчета совета директоров за 2011 год.
2.3.6. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2.3.7.О выплате дивидендов за 2011 год.
2.3.8. О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год.
2.3.9. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.3.10. О возложении функций счетной комиссии на регистратора ЗАО «РДЦ Паритет».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
ОАО «Клинское ППЖТ» ________________ В.И.Новожилов
(Подпись)
3.2. Дата «13» апреля 2012 года М.П.
