СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество “Уральская кузница”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Уралкуз”
13 Место нахождения эмитента 456440, Российская Федерация, Челябинская обл, г Чебаркуль, ул Дзержинского, 7
14 ОГРН эмитента 1027401141240
15 ИНН эмитента 7420000133
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmechelru/investors/enclosure/kuznica/indexwbp
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров:
1 О созыве годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Уральская кузница»
2 О включении дополнительных кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в соответствии с п 7 ст 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»
3 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Уральская кузница»
4 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
5 Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества
6 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
7 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления
8 Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества
9 О назначении секретаря годового общего собрания акционеров
10 Об утверждении сметы на проведение годового общего собрания акционеров
11 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года
12 О предварительном утверждении годового отчета Общества
13 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
14 О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации
3 Подписи
31 Управляющий директор,
действующий на основании
доверенности от 13122011 г № 8-002-11 _____п/п_______ В И Абарин
(подпись)
32 Дата «12» апреля 2012 г МП
