«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8
1.4. ОГРН эмитента 1044004751746
1.5. ИНН эмитента 4029030252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/?content=dir&id=48
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали девять членов Совета директоров из девяти.
Итоги голосования по всем вопросам: «За» – 9; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
По вопросу 2. 1) Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 30 мая 2012 г.
2) Определить время проведения годового Общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут.
3) Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Калуга, пер.Суворова, д.8, конференц-зал.
4) Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 12 часов 00 минут.
По вопросу 3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
По вопросу 4. 1) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2011 финансовый год:
Показатель Сумма
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 65 143
Распределить на:
Фонд накопления 65 143
По вопросу 5. Не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.
По вопросу 6. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит».
По вопросу 7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
По вопросу 8. 1) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 12 апреля 2012 года.
2) Поручить исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
По вопросу 9. 1) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2) Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:
- в период с 11 мая 2012 года по 30 мая 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 301;
- в период с 21 мая 2012 года по 30 мая 2012 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.ksc.kaluga.ru.
По вопросу 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу 11. 1) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2) Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ksc.kaluga.ru не позднее 28 апреля 2012 года.
По вопросу 12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гладышеву Татьяну Вячеславовну.
По вопросу 13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 14. 1) Утвердить Договор с регистратором Общества (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2) Поручить исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 11 апреля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13 апреля 2012г., протокол № 115.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н.Яшанин
(подпись)
3.2. «13» апреля 2012 г. М.П.
