к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о существенном факте
1. о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
2. о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
3. о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Водтрансприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Водтрансприбор»
1.3. Место нахождения эмитента 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.64
1.4. ОГРН эмитента 1027807566753
1.5. ИНН эмитента 7814010307
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01541-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtp.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
1. о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) : годовое;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес по которому могут, в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны, направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 мая 2012 года, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.64, 12.00, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.64;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11.00;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): нет.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 апреля 2012 года;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков ОАО «Водтрансприбор» за 2011 год.
2. Утверждение распределения части убытка ОАО «Водтрансприбор» за 2009 год.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Выплата вознаграждения членам совета директоров.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющихся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Водтрансприбор».
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которым с ней можно ознакомиться:
С материалами, необходимыми Вам для подготовки к собранию, можно ознакомиться в помещении отдела кадров ОАО «Водтрансприбор» с 07 мая 2012 года по 28 мая 2012 года по будним дням с 10 до 16 часов. Телефон для справок: 331-10-53.
2. о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 апреля 2012 года;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
13 апреля 2012 года;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве и определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Водтрансприбор».
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Водтрансприбор».
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Водтрансприбор» за 2011 год.
4. Рассмотрение кандидатуры аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита ОАО «Водтрансприбор» за 2012 год.
5. Рекомендации совета директоров ОАО «Водтрансприбор» годовому общему собранию акционеров ОАО «Водтрансприбор».
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».
7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Водтрансприбор».
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Водтрансприбор».
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: 100 %.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Водтрансприбор» за 2011 год не выплачивать;
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Водтрансприбор» в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня), в определении кворума которого и подсчете голосов принимают участие бюллетени, полученные обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, 28 мая 2012 года в 12 часов по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Сердобольская,д.64.
3. Регистрацию участников собрания проводить с 11.00.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Водтрансприбор»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков ОАО «Водтрансприбор» за 2011 год.
2. Утверждение распределения части убытка ОАО «Водтрансприбор» за 2009 год.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Выплата вознаграждения членам совета директоров.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющихся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Водтрансприбор».
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Утвердить предварительно годовой отчет ОАО «Водтрансприбор» за 2011 год (Прилагается).
6. Утвердить следующие рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «Водтрансприбор»:
Полученную ОАО «Водтрансприбор» прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Водтрансприбор» за 2011 год распределить на следующие цели:
- в сумме 15 077087,82 рублей на погашение убытков прошлых лет;
- в сумме 125 440,24 рублей на выплаты по коллективному договору.
7. По вопросу распределения убытка за 2009 год:
1.2.1. Внести изменения в решение общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 09 июля.2010 года), в части решения о погашении убытка, путем принятия решения о частичном погашении убытка, полученного Обществом за 2009 год в сумме 117336,85 рублей за счет добавочного капитала в части, приходящейся на стоимость основных средств выбывших за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
1.2.2. Внести изменения в решение общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 09 июля.2010 года), в части решения о погашении убытка, путем принятия решения о частичном погашении убытка, полученного Обществом за 2009 год в сумме 294960,00 рублей за счет нераспределенной прибыли, образованной в результате списания не востребованных дивидендов, срок исковой давности востребования которых истек
8. Голосование на общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор» провести четырьмя бюллетенями для голосования.
9.Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор» (Прилагаются).
10. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор» составить по данным реестра акционеров по состоянию на 13 апреля 2012 года.
11. Направить сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Водтрансприбор» заказным письмом с приложением бюллетеней для голосования.
12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Водтрансприбор»:
1. Устав ОАО «Водтрансприбор» (последняя редакция со всеми изменениями).
2. Свидетельство о внесении ОАО «Водтрансприбор» в государственный реестр юридических лиц.
3. Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год.
4. Аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по итогам проверки за 2011 год.
5. Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров.
6. Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию.
7. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания, направляемого акционерам с приложением следующих материалов:
- краткой бухгалтерской отчетности за 2011 год, рекомендаций по распределению прибыли и убытков за 2011 год, проекта порядка ведения собрания и бюллетеней для голосования.
8. Сведения об аудиторе за 2012 год.
13.Предоставить акционерам возможность ознакомиться с материалами (информацией) в помещении отдела кадров ОАО «Водтрансприбор» с 07 мая 2012 года по 28 мая 2012 года по будним дням с 10 до 16 часов
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 года, Протокол № 7.
3. о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме.
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: право на участие в общем собрании акционеров эмитента и голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания.
Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: 13 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: 13 апреля 2012 года, Протокол № 7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.Р.Шигапов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.
