к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенных фактах
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Первомайская Заря»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Первомайская Заря»
1.3. Место нахождения эмитента 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская, дом 22
1.4. ОГРН эмитента 1027810270476
1.5. ИНН эмитента 7809023290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00243-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pmzarya.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества – Решение Совета Директоров о созыве Годового Общего собрания акционеров:
1. Вид общего собрания: Годовое Общее Собрание Акционеров ЗАО «Первомайская Заря»
2. Форма проведения Годового Общего Собрания Акционеров ЗАО «Первомайская Заря» - собрание (с формой участия – совместное присутствие
3. Дата, место и время проведения Годового Общего Собрания Акционеров ЗАО «Первомайская Заря» - 27 июня 2012 года по адресу: 190103, Россия, Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская ул., д.22, Лит. А, (Бизнес-Центр «Келлерманн Центр») 1 этаж, помещение 78, с 11.00 по 13.00 мск;
4. время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров ЗАО «Первомайская Заря» - 10.00 мск;
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров ЗАО «Первомайская Заря» - 16 апреля 2012 года;
6. Повестка дня Годового Общего Собрания Акционеров ЗАО «Первомайская Заря»:
1) Полномочность и кворум Годового Общего Собрания Акционеров ЗАО «Первомайская Заря».
2) Назначение Секретаря Годового Общего Собрания Акционеров ЗАО «Первомайская Заря».
3) Утверждение Годового Отчета ЗАО «Первомайская Заря», годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Первомайская Заря», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ЗАО «Первомайская Заря» по результатам 2011 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4) Избрание членов Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря».
5) Об утверждении вознаграждения Совету Директоров ЗАО «Первомайская Заря» на 2012 год.
6) Избрание Ревизионной Комиссии ЗАО «Первомайская Заря».
7) Об утверждении вознаграждения членам Ревизионной Комиссии ЗАО «Первомайская Заря» по итогам 2011 года.
8) Утверждение Аудитора ЗАО «Первомайская Заря».
9) Избрание членов Счетной комиссии ЗАО «Первомайская Заря».
10) Об утверждении вознаграждения членам Счетной Комиссии ЗАО «Первомайская Заря» по итогам 2011 года.
11) Разное.
7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: - в период с 26 мая 2012 года по 26 июня 2012 года (включительно), с 10 до 16 часов, а также в ходе проведения Годового Общего Собрания Акционеров ЗАО «Первомайская Заря» «27» июня 2012 года; а также
В случае, если лицо, имеющее право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров ЗАО «Первомайская Заря», предъявит требование предоставить ему/ей копии информации (материалов), - за изготовление таких копий взимать плату, не превышающую затраты на их изготовление. ЗАО «Первомайская Заря» предоставит копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления соответствующего требования; а также
Определить адрес, по которому можно ознакомиться с материалами (информацией): 190103, Россия, Санкт-Петербург, улица 10-я Красноармейская, дом 22, Лит. А., (Бизнес-Центр «Келлерманн Центр») 1 этаж, помещение 110, контактное лицо: Генеральный директор ЗАО «Первомайская Заря» г-н Алексей Владимирович Кондрашов. Контактные телефоны: +7 (812) 326-50-86, +7 (812) 703-42-21;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Первомайская Заря» А.В. Кондрашов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.
