О существенном факте о созыве и проведении Общего собрания акционеров.
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Элакс»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Элакс»
1.3. Место нахождения эмитента 124460, г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, дом 2, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700066063
1.5. ИНН эмитента 7735002166
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 01900-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации www.sitronics.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) избранных членов Совета директоров ОАО «Элакс», что составляет 4 члена Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования:
- о принятии решения по вопросу: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Элакс» (далее – Общество) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 04 мая 2012 года.
3. Определить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров: 18 июня 2012 года,
- время начала годового Общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут,
- время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут,
- место регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 4
4.Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение Порядка проведения собрания.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Элакс» (счетов прибылей и убытков).
3) Распределение прибыли и убытков ОАО «Элакс». Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2011 г. по акциям ОАО «Элакс».
4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Элакс».
5) Избрание Ревизора ОАО «Элакс».
6) Утверждение аудитора ОАО «Элакс» на 2012 г.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров:
1) Годовой отчет ОАО «Элакс» за 2011 г.
2) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе счета прибылей и убытков, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии ОАО «Элакс» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.
3) Информация о распределении прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям ОАО «Элакс» по результатам финансового года.
4) Наличие письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО «Элакс».
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Элакс».
6) Сведения о кандидатах в Ревизоры ОАО «Элакс».
7) Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2012 г.
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующую кандидатуру аудитора ОАО «Элакс» на 2012 г.: ООО «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья».
7. Установить порядок предоставления информации (материалов) акционерам: с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, акционеры могут ознакомиться в помещении бюро пропусков ОАО «Элакс» с 28 мая по 18 июня 2012 года с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Москва, Зеленоград, Северная промзона, 4-й Западный проезд, дом 2, стр.3 (помещение проходной ОАО «Элакс»).
8. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Элакс» осуществляет регистратор Общества ОАО «РЕЕСТР».
9. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания:
сообщения и бюллетени направляются акционерам заказным почтовым отправлением в срок до 18 мая 2012 г. по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» апреля 2012 года, Протокол № 07/12-17
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ В.Ф. Мелкумов
3.2. Дата «13» апреля 2012 год.
М.П.
