о существенном факте « О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Кемеровская горэлектросеть"
1.2.Сокращенное наименование эмитента: ОАО "КГЭС"
1.3.Место нахождения эмитента: 650000 г. Кемерово ул. Дзержинского,1
1.4.ОГРН эмитента: 1024200722589
1.5. ИНН эмитента : 4205002510
1.6. Уникальный код эмитента: 11028-F
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bcnvk.ru
2.Содержание сообщения.
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседании Совета директоров -11 апреля 2012г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров 12 апреля 2012г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента
2.3.1.Об итогах деятельности Общества в 2011 году, предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года для представления на утверждение годовому собранию акционеров.
2.3.2. Рекомендации общему собранию акционеров по вопросу выплаты (объявлении) дивидендов по акциям.
2.3.3. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
2.3.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.3.5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3.6. Утверждение сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, формы и срока информирования.
2.3.7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
2.3.8. Определение списка кандидатур в Совет директоров общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
2.3.9. Определение списка кандидатур в члены ревизионной комиссии для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
2.3.10. Представление годовому общему собранию аудитора общества.
2.3.11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования акционерами на годовом общем собрании акционеров.
2.3.12. Об утверждении сметы по использованию прибыли общества на 2012 год.
2.4.Повестка дня утверждена единогласно.
2.5.Принятые решения:
2.5.1.По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года для представления на утверждение годовому собранию акционеров.
2.5.2. По второму вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2011г., остаток нераспределенной прибыли направить на развитие производства.
52.5.3. По третьему вопросу: Созвать очередное годовое собрание акционеров 23 мая 2012 года в 16-30 час.
2.5.4. По четвертому вопросу: Определить предлагаемую дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
2.5.5.По пятому вопросу: Утвердить предлагаемую повестку дня общего собрания акционеров.
2.5.6. По шестому вопросу: Утвердить предлагаемое сообщение, формы и сроки информирования.
2.5.7. По седьмому вопросу: Утвердить предложенную информацию предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
2.5.8. По восьмому вопросу : Одобрить предложенный список кандидатур в Совет директоров общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
2.5.9. По девятому вопросу : Одобрить предложенный список кандидатур в члены ревизионной комиссии общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
2.5.10. По десятому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предложенного аудитора общества и сумму его вознаграждения.
2.5.11. По одиннадцатому вопросу: Утвердить предлагаемые формы и текст бюллетеней для голосования акционерами на годовом общем собрании акционеров.
2.5.12. По двенадцатому вопросу: Утвердить предложенную смету по использованию прибыли общества на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного
лица эмитента
Генеральный директор ________________________ Ляльков П.В.
(подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата «12» апреля 2012г.
