«Сведения об отдельных решениях , принятых советом директоров (наблюдательным советом эмитента)».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «ДОН-1».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ДОН-1».
1.3. Место нахождения эмитента: 347612, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина,38.
1.4. ОГРН эмитента: 1026102518310.
1.5. ИНН эмитента: 6153001154.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрационным органом: 59290-Р.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171
2. Содержание сообщения
Дата проведения совета директоров ( наблюдательного совета) эмитента ,на котором приняты соответствующие решения :12 апреля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ( наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012г.
Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента имеется: Количество членов совета директоров, принимающих участие в заседании: 10 (десять) ,что составляет 100% явки на заседание избранных в совет директоров. Решения, принятые на заседании совета директоров , правомочны.
Вопросы повестки дня заседания совета директоров ЗАО «ДОН-1»:
1. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011год. Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год.
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год. Рассмотрение заключения аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011год
3. Созыв по инициативе совета директоров общего собрания акционеров за 2011год:
а) Определение формы проведения общего собрания акционеров за 2011год (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
б) Определение даты, места, время проведения общего собрания акционеров.
в) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
г) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
д) Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
е) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
ж) Определение формы и текста бюллетеня для голосования.
з) Рекомендации совета директоров в отношении размеров дивидендов по акциям акционерного общества и порядку их выплаты.
к) Рассмотрение Положения о совете директоров закрытого акционерного общества «ДОН-1». Предварительное утверждение Положения о совете директоров ЗАО «ДОН-1».
л) Предложение кандидатуры аудитора общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
ВОПРОС №1 , ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных ,содержащихся в годовом отчете общества принять к сведению.
2.Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
3.Представить заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, на рассмотрение и общему собранию акционеров общества.
4.Представить годовой отчет общества на утверждение общему собранию акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 , ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.
Количество отданных голосов:
за вариант «ЗА» за вариант «ПРОТИВ» за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
10 100 0 - 0 -
ВОПРОС №2 , ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год принять к сведению.
Заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год принять к сведению.
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год.
Представить заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за2011год на рассмотрение общему собранию акционеров.
Представить годовую бухгалтерскую отчетность .в том числе отчет о прибылях и убытках( счета прибылей и убытков) общества за 2011год на утверждение общему собранию акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Количество отданных голосов
за вариант «ЗА» за вариант «ПРОТИВ» за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
10 100 0 - 0 -
ВОПРОС №3 , ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Созвать по инициативе совета директоров очередное годовое общее собрание акционеров общества за 2011год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 , ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Количество отданных голосов
за вариант «ЗА» за вариант «ПРОТИВ» за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
10 100 0 - 0 -
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Определить форму проведения общего собрания участников (акционеров) общества за 2011год:собрание (совместное присутствие).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Количество отданных голосов
за вариант «ЗА» за вариант «ПРОТИВ» за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
10 100 0 - 0 -
ВОПРОС , ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Определить: дату проведения общего собрания участников (акционеров):25 мая 2012года;
место проведения собрания акционеров ( адрес, по которому будет проводиться общее собрание акционеров) : Ростовская область, Сальский район, село Сандата , ул. Калинина 40, Дворец культуры;
Время проведения собрания акционеров: начало собрания в 10-00 часов, окончание собрания в 13-00 часов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ , ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Количество отданных голосов
за вариант «ЗА» за вариант «ПРОТИВ» за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
10 100 0 - 0 -
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:27 апреля 2012г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Количество отданных голосов
за вариант «ЗА» за вариант «ПРОТИВ» за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
10 100 0 - 0 -
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год. Утверждение годового отчета общества за 2011 год .
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011год. Рассмотрение заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011год.
3. Распределение прибыли по результатам 2011финансового года.
4. Выплата дивидендов по размещённым акциям.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение Положения о совете директоров закрытого акционерного общества «ДОН-1».
8. Утверждение аудитора общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Количество отданных голосов
за вариант «ЗА» за вариант «ПРОТИВ» за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
10 - 0 - 0 -
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Сообщение о проведении общего собрания разместить в сети Интернет и ленте новостей ,опубликовать в районной газете «Сальская степь», а также вывесить объявления по подразделениям ЗАО «ДОН-1» и в вестибюле административного здания ЗАО «ДОН-1» , в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания .
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Количество отданных голосов
за вариант «ЗА» за вариант «ПРОТИВ» за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
10 100 0 - 0 -
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
1. Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год, в том числе:
1.1. Заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
1.2. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.
2.Годовой отчет общества за 2011г.
3. Сведения о кандидатах в совет директоров общества.
4. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества.
5. Сведения о кандидате на должность директора общества.
6. Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган акционерного общества.
7. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
8. Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
9.Проект Положения о совете директоров закрытого акционерного общества «ДОН-1».
Утвердить порядок предоставления информации (материалов),
подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, предоставляется указанным лицам для ознакомления с 04 мая 2012г. ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 08-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул.Калинина, 38, в бухгалтерии ЗАО «ДОН-1».
Контактное лицо: Иваненко Инна Владимировна, тел.4-31-85,
Доступ к указанной информации будет обеспечен лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения по адресу: Ростовская область, Сальский район, село Сандата ,ул. Калинина 40, в зале Дворца культуры с Сандата. Контактное лицо: Гапонова Елена Владимировна. Тел. 8 928 119 84 19.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течении 7 (семи) дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, не превышает затраты на их изготовление.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Количество отданных голосов
за вариант «ЗА» за вариант «ПРОТИВ» за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
10 100 0 - 0 -
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Определить следующую форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров:
Закрытое акционерное общество “ДОН-1”
(место нахождения: Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул.Калинина, 38)
__________________________________________________________________________________
БЮЛЛЕТЕНЬ №1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата и время проведения общего собрания акционеров: “ 25 ” мая 2012 г., 10.00 часов
Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться общее собрание):
Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул.Калинина, 40, Дом культуры села Сандата.
Ф.И.О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
_____________________________________________________________________________________________
Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем:
________________ (___________________________________________________________________________)
(цифрами) (прописью)
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год, принять к сведению. Утвердить годовой отчет общества за 2011год.
Варианты голосования Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (см. на обор. стороне)
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зачеркнуть ненужные варианты голосования!
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем)!
Подпись акционера:___________________ ________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
или представителя: ___________________ ________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
по доверенности, выданной «___»_________________20__ года №________________
Закрытое акционерное общество “ДОН-1”
(место нахождения: Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул.Калинина ,38)
__________________________________________________________________________________________________________
БЮЛЛЕТЕНЬ №2
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата и время проведения общего собрания акционеров: “ 25” мая 2012 г., 10.00 часов
Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться общее собрание):
Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул.Калинина, 40, Дом культуры села Сандата.
Ф.И.О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
_____________________________________________________________________________________________________
Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем:
________________ (____________________________________________________________________________________)
(цифрами) (прописью)
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год. Рассмотрение заключения аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011год.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011год, принять к сведению.
Заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год, принять к сведению.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2011 год.
Варианты голосования Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (см. на обор. стороне)
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2. Распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли, отраженной в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2011года:
прибыль в размере 9546 тыс.руб. направить на развитие производства акционерного общества;
Варианты голосования Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (см. на обор. стороне)
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
3. Выплата дивидендов по размещенным акциям.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Дивиденды по размещенным акциям по результатам 2011 финансового года не начислять и не выплачивать.
Варианты голосования Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (см. на обор. стороне)
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зачеркнуть ненужные варианты голосования!
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем)!
Подпись акционера:___________________ ________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
или представителя: ___________________ ________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
по доверенности, выданной «___»_________________20__ года №________________
Закрытое акционерное общество “ДОН-1”
(место нахождения: Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул.Калинина, 38)
_________________________________________________________________________________
БЮЛЛЕТЕНЬ №3
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата и время проведения общего собрания акционеров: “ 25 ” мая 2012г., 10.00 часов
Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться общее собрание):
Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул.Калинина, 40, Дом культуры села Сандата.
Ф.И.О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
___________________________________________________________________________________
Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем:
________________ (________________________________________________________________________)
(цифрами) (прописью)
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрание членов совета директоров общества.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать следующих членов совета директоров общества сроком на 1 (Один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:
Ф.И.О. кандидата Варианты голосования
«ЗА»
(количество голосов, поданных за каждого кандидата) «ПРОТИВ»
всех кандидатов Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (см.на обор.стороне) .
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (см. на обор. стороне)
Денисенко
Владимир Леонидович «ПРОТИВ»
всех кандидатов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
Сивоплясова
Надежда Ивановна
Рубцова
Людмила Николаевна
Фоменко Светлана
Владимировна
Минко
Сергей Дмитриевич
Харченко
Виктор Иванович
Шульга
Владимир Михайлович
Таран
Николай Григорьевич
Сердюк
Василий Петрович
Краснокутский
Сергей Петрович
Зачеркнуть ненужные варианты голосования!
Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосование.
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем)!
Подпись акционера:___________________ _____________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
или представителя: ___________________ _____________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
по доверенности, выданной «___»_________________20 __ года №______________________________
Закрытое акционерное общество “ДОН-1”
(место нахождения: Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул.Калинина, 38)
___________________________________________________________________________________
БЮЛЛЕТЕНЬ №4
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата и время проведения общего собрания акционеров: “ 25 ” мая 2012 г., 10.00 часов
Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться общее собрание):
Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул.Калинина, 40, Дом культуры села Сандата.
Ф.И.О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
___________________________________________________________________________________
Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем:
________________ (_________________________________________________________________________)
(цифрами) (прописью)
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать следующих членов ревизионной комиссии общества сроком на 1 (Один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:
Ф.И.О. кандидата Варианты голосования Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования
(см.на обор. стороне)
Гапонова
Елена Владимировна
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Черепаха
Татьяна Михайловна «ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Юнашева
Оксана Владимировна «ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ковтун
Виктор Михайлович «ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Юхтенко
Нина Ивановна "ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Зачеркнуть ненужные варианты голосования!
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем)!
Подпись акционера:___________________ _____________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
или представителя: ___________________ _____________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
по доверенности, выданной «___»_________________20 __ года №______________________________
Закрытое акционерное общество “ДОН-1”
(место нахождения: Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул.Калинина, 38)
___________________________________________________________________________________
БЮЛЛЕТЕНЬ №5
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата и время проведения общего собрания акционеров: “25 ” мая 2012 г., 10-00 часов
Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться общее собрание):
Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул.Калинина, 40, Дом культуры села Сандата.
Ф.И.О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
___________________________________________________________________________________
Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем:
________________ (__________________________________________________________________)
(цифрами) (прописью)
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение Положения о совете директоров закрытого акционерного общества «ДОН-1».
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить Положение о совете директоров закрытого акционерного общества «ДОН-1».
Варианты голосования Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования
(см. на обор. стороне)
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зачеркнуть ненужные варианты голосования!
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем)!
Подпись акционера:___________________ _____________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
или представителя: ___________________ _____________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
по доверенности, выданной «___»_________________20 __ года №______________________________
Закрытое акционерное общество “ДОН-1”
(место нахождения: Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул.Калинина, 38)
___________________________________________________________________________________
БЮЛЛЕТЕНЬ №6
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата и время проведения общего собрания акционеров: «25» мая 2012 г., 10.00 часов
Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться общее собрание):
Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул.Калинина, 40, Дом культуры села Сандата.
Ф.И.О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
___________________________________________________________________________________
Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем:
________________ (_________________________________________________________________________)
(цифрами) (прописью)
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение аудитора общества.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить ООО Аудиторско-экспертное бюро «ЭРКОН» в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной
деятельности общества на 2012 год (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000 584, выдана Министерством Финансов Российской Федерации (Приказ от 25 июня 2002г. № 123) разрешает осуществление аудиторской деятельности в течении десяти лет с даты принятия решения о предоставлении лицензии).
Варианты голосования Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования
(см.на обор. стороне)
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зачеркнуть ненужные варианты голосования!
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем)!
Подпись акционера:___________________ _____________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
или представителя: ___________________ _____________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
по доверенности, выданной «___»_________________20 __ года №______________________________
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции)
ПОЛЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число членов, которые должны быть избраны в совет директоров общества. В соответствии с пунктом 9.2. Устава акционерного общества совет директоров избирается в количестве 10 (Десяти) человек. Таким образом, на каждую голосующую акцию приходится 10 (Десять) голосов. При голосовании «ЗА» акционер вправе отдать все голоса, полученные указанным способом, полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены совета директоров акционерного общества.
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции)
ПОЛЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Количество отданных голосов
за вариант «ЗА» за вариант «ПРОТИВ» за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
10 100 0 - 0 -
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по размещенным акциям не начислять и не выплачивать, утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли, отраженной в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2011 года:
- прибыль в размере 9546 тыс. руб. направить на развитие производства акционерного общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Количество отданных голосов
за вариант «ЗА» за вариант «ПРОТИВ» за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
10 100 0 - 0 -
Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить проект Положения о совета директоров закрытого акционерного общества «ДОН-1». Проект Положения о совете директоров представить на рассмотрение и утверждение общему собранию акционеров за 2011 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ,ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Количество отданных голосов
за вариант «ЗА» за вариант «ПРОТИВ» за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
9 90 1 10 0 -
Вопрос, поставленный на голосование:
Предложить кандидатуру ООО Аудиторско-экспертное бюро "ЭРКОН" на 2012 год, в качестве аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров за 2011 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Количество отданных голосов
за вариант «ЗА» за вариант «ПРОТИВ» за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
10 100 0 - 0 -
СОДЕРЖАНИЕ РЕШЕНИЙ ПРИНЯТЫХ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Содержание решения по вопросу №1, поставленному на голосование:
1.Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных ,содержащихся в годовом отчете общества принять к сведению.
2.Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
3.Представить заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, на рассмотрение и общему собранию акционеров общества.
4.Представить годовой отчет общества на утверждение общему собранию акционеров.
Содержание решения по вопросу№2 , поставленному на голосование:
Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год принять к сведению.
Заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год принять к сведению.
Предварительно утвердить годову
