“Сведения о решениях общих собраний”
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВИБРАТОР»
1.3. Место нахождения эмитента 194292, г.Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер. дом 5, лит.А
1.4. ОГРН эмитента 1037804004468
1.5. ИНН эмитента 7813028750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-00540-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vbrspb.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата проведения общего собрания: 13 апреля 2012 года
2.4. Общее собрание правомочно – кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование
1.Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета генерального директора и Наблюдательного совета за 2011 год.
3. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
5. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР».
6. О дивидендах.
7. Избрание членов Наблюдательного Совета.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора.
10. Утверждение протоколов Наблюдательного Совета за отчетный период с № 130 по № 142.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Собрание акционеров по вопросу «Утверждение состава и избрание счетной комиссии» приняло решение:
Избрать в счетную комиссию следующих кандидатов:
1. Орлова Галина Александровна;
2. Кузьменко Валерий Анатольевич;
3. Матвеюк Елена Леонидовна.
2. Собрание акционеров по вопросу «Утверждение годового отчета генерального директора и Наблюдательного Совета за 2011 год» приняло решение:
«Утвердить годовой отчет генерального директора и Наблюдательного совета за 2011 год»
3. Собрание акционеров по вопросу «Утверждение заключения ревизионной комиссии и аудитора» приняло решение:
Утвердить заключения ревизионной комиссии и аудитора».
4. Собрание акционеров по вопросу «Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков» приняло решение:
Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков.
5. Собрание акционеров по вопросу «Утверждение новой редакции Устава ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» приняло решение:
Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР».
6. Собрание акционеров по вопросу: «О дивидендах» приняло решение:
«Выплатить дивиденды за 2011 год из расчета 100 рублей на одну акцию».
7. Собрание акционеров по вопросу «Выборы членов Наблюдательного Совета» приняло решение:
В состав Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» были выдвинуты 5 кандидатов.
ГОЛОСОВАНИЕ ПРОВОДИЛОСЬ КУМУЛЯТИВНОЕ.
Выборы в Наблюдательный Совет признаны состоявшимися.
В Наблюдательный Совет избраны следующие лица по наибольшему количеству голосов:
Кильдияров Андрей Вадимович,
Орлова Татьяна Михайловна,
Степаненков Георгий Григорьевич,
Трушин Анатолий Сергеевич,
Ачкинадзе Евгений Михайлович.
8. Собрание акционеров по вопросу «Избрание ревизионной комиссии Общества» приняло решение:
Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1. Пальцеву Татьяну Витальевну;
2. Пименова Юрия Борисовича;
3. Румянцеву Веру Сергеевну.
Акции генерального директора и членов Наблюдательного Совета в голосовании не участвовали.
9. Собрание акционеров по вопросу «Утверждение аудитора Общества» приняло решение:
Аудитором Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» утвердить Закрытое акционерное общество ООО «РосЭксперт-Аудит», 191002, Санкт-Петербург, Щербаков пер. 4 (лицензия от 09.12.2003 года № 387 выдана Минфином РФ. Лицензия продлена на основании приказа Минфина РФ № 645 от 22.12.2008 года, действительна до 2013 года).
10. Собрание акционеров по вопросу «Утверждение протоколов Наблюдательного Совета за отчетный период с № 130 по № 142» приняло решение:
«Утвердить протоколы Наблюдательного Совета ОАО «ВИБРАТОР» за отчетный период с № 130 по № 142».
Генеральный директор А.В. Кильдияров
Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.
