которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1.
1.4. ОГРН эмитента 1037739297881
1.5. ИНН эмитента 7734052372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2433
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pib.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 6.2.2.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Дата проведения заседания Совета директоров: 14 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола: 13 апреля 2012 года, б/н.
Содержание решений принятых Советом директоров:
1. Провести годовое Общее собрание акционеров 14 мая 2012 года в 12.00 по адресу:
Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1. Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании – 11.30.
2. Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания и состава его рабочих органов.
2. Утверждение Годового отчета ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АКБ ПРОМИНВЕСТБАНК»,
в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли/убытков и начисление дивидендов за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК».
7. Утверждение аудитора ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» на 2012 год.
3. Подпись
3.1.
И.о. Председателя Правления И.В. Жилова
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.
