об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Дмитровский экспериментальный механический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ДЭМЗ”
1.3. Место нахождения эмитента 141801 Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 169
1.4. ОГРН эмитента 1025001100520
1.5. ИНН эмитента 5007005896
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02957-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.r-brok.ru/tabid/801/Default.aspx
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
Присутствуют:
1.Марков Владимир Васильевич
2.Гусейн-Заде Алексей Меджидович
3.Бережная Елена Лукинична
4.Куликов Анатолий Алексеевич
5. Илясова Светлана Владимировна
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
1.1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ДЭМЗ» в форме собрания на 28 мая 2012г.
Место проведения: Московская область. г. Дмитров, ул. Профессиональная. д.169, ОАО «ДЭМЗ», заводоуправление.
Начало собрания в 18-00 час.
Начало регистрации участников собрания 17-30 час.
1.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 6 мая 2012 года.
1.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года.
4. О дивидендах за 2011 г.
5. Выборы Совета директоров общества.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок, в т.ч. в которых имеется заинтересованность в порядке статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г.
1.4. Утвердить текст Порядка ведения годового общего собрания. (Прилагается).
1.5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров : уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем публикации сообщения о проведении годового общего собрания в газете «Дмитровский вестник » в срок до 07 мая 2012г. включительно. Утвердить форму и текст письменного сообщения.
1.6 Утвердить предложенную форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров.
1.7 Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления в порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров:
- Проект решений Годового общего собрания;
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли (в т.ч. объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
- Заключение аудитора;
-Заключение ревизионной комиссии;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
С материалами можно ознакомиться, начиная со 2 мая 2012г. с 10-00 до 16-00 ч. по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 141801, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 169, ОАО «ДЭМЗ», кабинет бухгалтерии.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного Общества, на котором принято соответствующее решение: 11 апреля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного Общества, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2012 г. № 57.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭМЗ» _________________ А.М. Гусейн-Заде
3.2. «12» апреля 2012 г. М.П.
