о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «БайкалИнвестБанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 664007 г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1023800000124
1.5. ИНН эмитента: 3801002781
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01067В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.baikalinvestbank.ru
2.Содержание сообщения:
Сообщение, опубликованное 12 апреля 2012 года в 10:33 московского времени «Решения, принятые Советом директоров» правильно читать в следующей редакции:
«1. Кворум заседания Совета директоров ОАО "БайкалИнвестБанк" и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие все члены Совета директоров.
Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «БайкалИнвестБанк»:
2.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «БайкалИнвестБанк». Определить форму проведения – Собрание (Совместное присутствие).
2.2. Назначить дату, место и время проведения Годового общего собрания акционеров – 22 мая 2012 года, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5, кабинет 209, 13:00 часов.
2.3. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, – с 12:00 часов.
2.4. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Банка:
• О порядке ведения Собрания.
• Об избрании Счетной комиссии Банка.
• Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2011 году.
• Отчет Службы внутреннего контроля Банка.
• Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год.
• О распределении прибыли Банка за 2011 год.
• О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка.
• Об избрании Совета директоров Банка.
• Об определении количественного состава и избрании Ревизионной комиссии Банка.
• Об утверждении Аудитора Банка на 2012 год.
• О внесении изменений в Устав Банка.
2.5. Установить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 13 апреля 2012 года.
2.6. Направить лицам, указанным в Списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Банка, сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров не позднее 28 апреля 2012 года заказными письмами с уведомлением.
2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к Годовому общему собранию акционеров:
• годовой отчет за 2011 год;
• годовая бухгалтерская отчетность Банка за 2011 год, в том числе:
бухгалтерский баланс (публикуемая форма);
отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма);
отчет о движении денежных средств;
отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов;
сведения об обязательных нормативах;
пояснительная записка.
• заключение Аудитора Банка по финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по итогам деятельности за 2011 год;
• заключение Ревизионной комиссии Банка по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2011 год;
• отчет Службы внутреннего контроля Банка;
• сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка;
• сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Банка;
• сведения о кандидатах в состав Счетной комиссии Банка;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Банка за 2011 год;
• сведения о предполагаемом Аудиторе Банка на 2012 год;
• проект изменений в Устав Банка;
• проект протокола Годового общего собрания акционеров Банка.
2.8. Установить, что лица, указанные в Списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию начиная с 02 мая 2012 года с 9:00 до 18:00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5, кабинет 221.
2.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
2.10. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2011 году: 82 179 965, 49 (Восемьдесят два миллиона сто семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей сорок девять копеек).
2.11. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка за 2011 год не выплачивать.
2.12. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров оставшуюся в распоряжении Банка чистую нераспределенную прибыль за 2011 год в размере 82 179 965, 49 (Восемьдесят два миллиона сто семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей сорок девять копеек) направить в Фонд накопления.
2.13. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих обязанностей в 2011 году.
2.14. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 3 (Трех) человек.
2.15. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве Аудитора Банка на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры».
3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 года.
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров ОАО "БайкалИнвестБанк" от 12.04.2012 № 10.».
Краткое описание внесенных изменений: откорректировано время для регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Б.А.Туник
3.2. Дата "13" апреля 2012 года М.П.
