(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «ОПОЛЬЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ОПОЛЬЕ»
1.3. Место нахождения эмитента 188460, РФ, Ленинградская обл., Кингисеппский район, д.Ополье, д.64
1.4. ОГРН эмитента 1024701421227
1.5. ИНН эмитента 4707001302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06038-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pcrc.spb.ru/newsinform
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ЗАО «ОПОЛЬЕ»: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 12 апреля 2012 года, начало в 13:00 часов, в конторе ЗАО «ОПОЛЬЕ», по адресу: дер.Ополье, д.64, Кингисеппского района, Ленинградской области. Время начало регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 12:00 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу 3207 голосов, что составляет 87,2 %. Кворум имеется.
2. По второму вопросу 3207 голосов, что составляет 87,2 %. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу 3207 голосов, что составляет 87,2 %. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу 3207 голосов, что составляет 87,2 %. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу 3207 голосов, что составляет 87,2 %. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу 3207 голосов, что составляет 87,2 %. Кворум имеется
7. По седьмому вопросу 3182 голосов, что составляет 87,1%. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу 3207 голосов, что составляет 87,2%. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров
1. Определение порядка ведения общего собрания;
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2011 год, о выплате дивидендов за 2011 год;
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета;
4. Избрание членов Наблюдательного совета общества;
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии;
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Рассмотреть обращение в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вопрос повестки дня «за»
голосов «против» голосов «воздержался»
голосов
Первый 3207 0 0
Второй 3207 0 0
Третий 3207 0 0
Четвертый:
Кужельный Владимир Михайлович 3221 0 0
Демченко Владимир Михайлович 3204 0 0
Тибанов Евгений Иванович 3206 0 0
Смирнов Александр Николаевич 3204 0 0
Кожина Ольга Владимировна 3206 0 0
Потлачук Юрий Васильевич 3204 0 0
Киселев Антон Львович 3204 0 0
Пятый: 3207 0 0
Шестой:
1. Кожин Николай Валентинович
2. Тукачёва Ольга Алексеевна
3. Лобанов Сергей Николаевич 3182
3182
3182 0
0
0 0
0
0
Седьмой: 3207 0 0
Восьмой: 3207 0 0
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:
1. Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
• Избрать председателем собрания Демченко В.М.
• Избрать секретарем собрания Якшину Т.В.;
• Утвердить время докладов по вопросам повестки дня – 10 минут;
• Утвердить время прений по вопросам повестки дня – 5 минут;
• Выступления и вопросы не по повестке дня – запретить.
2. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках за 2011 год, выплату дивидендов за 2011 год не производить.
3. Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 (семи) человек.
4. Избрать членом Наблюдательного совета Общества Кужельного Владимира Михайловича.
Избрать членом Наблюдательного совета Общества Демченко Владимира Михайловича.
Избрать членом Наблюдательного совета Общества Тибанова Евгения Ивановича.
Избрать членом Наблюдательного совета Общества Смирнова Александра Николаевича.
Избрать членом Наблюдательного совета Общества Кожину Ольгу Владимировну.
Избрать членом Наблюдательного совета Общества Потлачука Юрия Васильевича.
Избрать членом Наблюдательного совета Общества Киселева Антона Львовича.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек.
6. Избрать следующих членов Ревизионной комиссии:
1. Кожина Николая Валентиновича
2. Тукачёву Ольгу Алексеевну
3. Лобанова Сергея Николаевича
7. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО “Центр Аудит”.
8. Обратится в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 13.04.2012 года, протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности В.М. Кужельный
уполномоченного лица эмитента директор (подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.
