Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уральский приборостроительный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УПЗ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Екатеринбург, ул Горького, 17
14 ОГРН эмитента 1026604954023
15 ИНН эмитента 6660000400
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31405-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwupzru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров(наблюдательного совета)эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с п 3 ст 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах» наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня установлено Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1 Итоги голосования по вопросу: «Об определении цены (денежной оценки) имущества»:
«За» – 5 голосов (Ахматов АС, Васильев ГС, Николаев ДС, Павлов АА, Чернышев СА), что составляет 71,42 % голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято
2 Итоги голосования по вопросу: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«За» – 5 голосов (Ахматов АС, Васильев ГС, Николаев ДС, Павлов АА, Чернышев СА), что составляет 71,42 % голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 Определить рекомендуемой для целей совершения Обществом сделки – агентского договора между ОАО «РТ-Строительные технологии» (Агент) и ОАО «Уральский приборостроительный завод» (Принципал) начальную (максимальную) цену договора в сумме не более 3 (Трех) процентов от стоимости продажи объектов недвижимости, являющихся объектом договора, в соответствии с Приложением № 1 к договору
2 Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:
Вид сделки: агентский договор
Стороны сделки: ОАО «РТ-Строительные технологии» (Агент) и ОАО «Уральский приборостроительный завод» (Принципал)
Предмет сделки: проведение мероприятий (юридические и фактические действия) по организации и проведению Аукциона
Цена сделки: не более 3 (Трех) процентов от стоимости продажи объектов недвижимости, являющихся объектом договора, в соответствии с Приложением № 1 к договору, по результатам проведенного Аукциона
Срок действия сделки: до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 г, протокол № 4-12
3 Подпись
31 Начальник юридического отдела Поздеева МН
По доверенности № 022 от 291211г (подпись)
32 Дата “13” апреля 2012г МП
