о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Атомэнергопром
1.3. Место нахождения эмитента 119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, дом 24
1.4. ОГРН эмитента 1077758081664
1.5. ИНН эмитента 77066642601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55319-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atomenergoprom.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 12 апреля 2012 г.
2.2 Дата и место проведения заседания совета директоров: 12 апреля 2012 г., ул. Большая Ордынка, дом 24.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об участии ОАО «Атомэнергопром» в уставном капитале ОАО «Энергоспецмонтаж».
2. Об одобрении сделки, связанной с приобретением ОАО «Атомэнергопром» обыкновенных именных акций ОАО «Энергоспецмонтаж».
2.4 Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: кворум имеется, решение принято;
2.5 Содержание решения, принятого на заседании совета директоров:
По первому вопросу повестки дня:
Принять участие ОАО «Атомэнергопром» в уставном капитале Открытого акционерного общества «Энергоспецмонтаж» (ОАО «Энергоспецмонтаж», ОГРН 1027739052912) (изменение размера участия до 79,07%.) путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энергоспецмонтаж» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06846-А) в количестве 1986 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене 30 211 (Тридцать тысяч двести одиннадцать) рублей 48 копеек за одну акцию.
По второму вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, связанную с приобретением ОАО «Атомэнергопром» обыкновенных именных акций ОАО «Энергоспецмонтаж» путем заключения договора купли-продажи (далее по тексту - Договор) на следующих условиях:
Стороны Договора:
Покупатель - Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»;
Продавец 1 - LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED (ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД);
Продавец 2 - FAENDO LIMITED (ФАЕНДО ЛИМИТЕД);
Продавец 3 - ROSELIA LIMITED (РОЗЕЛИЯ ЛИМИТЕД);
Предмет Договора: Продавцы обязуются передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 1 986 (Одну тысячу девятьсот восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций ОАО «Энергоспецмонтаж».
Цена Договора: цена за 1 (Одну) акцию составляет 30 211 (Тридцать тысяч двести одиннадцать) рублей 48 копеек. Общая цена приобретаемых Ценных бумаг составляет 59 999 999 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей) рублей 28 копеек, из которых:
Цена приобретаемых Ценных бумаг у Продавца 1 составляет 19 486 404 (Девятнадцать миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста четыре) рубля 60 копеек.
Цена приобретаемых Ценных бумаг у Продавца 2 составляет 19 999 999 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 76 копеек.
Цена приобретаемых Ценных бумаг у Продавца 3 составляет 20 513 594 (Двадцать миллионов пятьсот тринадцать тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки.
Цена Ценных бумаг является твердой и изменению не подлежит.
Срок Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, за исключением положений Договора, касающихся прав и обязанностей Сторон, предусмотренных п.п. 3.1.1 и 3.2.1, которые вступают в силу с момента получения Покупателем предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение Ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
2.6 Дата проведения заседания совета директоров: 12 апреля 2012 г.
2.7 Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение: Протокол заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» № 82 от 12 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Атомэнергопром» К.Б. Комаров
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 12 г. М.П.
