Созыв общего собрания участников (акционеров)
________________________________________
Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Тулаточмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тулаточмаш"
1.3. Место нахождения эмитента 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24
1.4. ОГРН эмитента 1027100738565
1.5. ИНН эмитента 7106002829
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01136-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://home.tula.net/tulatochmash
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 26 мая 2012г, время начала собрания - в 12 часов 00 минут, место регистрации участников собрания и место проведения общего собрания акционеров – г.Тула, ул. Коминтерна, д2.4,Учебн- выставочный центр ОАО «Тулаточмаш», Заполненные бюллетени для голосования, акционер может направить по почте или представить лично под роспись не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров по следующему адресу: 300041, г.Тула, ул. Коминтерна, д. 24. ОАО «Тулаточмаш ;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - время начала регистрации - в 11 часов 00 минут;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - не установлено;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 10 апреля 2012 г;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О распределении неиспользованной части прибыли прошлых лет Общества.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
7. Утверждение состава Совета директоров Общества в количестве 14 человек.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тулаточмаш», можно ознакомиться по адресу: г.Тула, ул. Коминтерна, д. 24., первый этаж, группа корпоративной деятельности, с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, начиная с 06 мая 2012 года по 26 мая 2012 года..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ В.Н. Филиппов
3.2. Дата 12 апреля 2012 года
