Открытого акционерного общества «Керамика»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименования эмитента: Открытое акционерное общество "Керамика"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Керамика»
1.3. Место нахождения эмитента: 452009, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Сыртлановой, 1А
1.4. ОГРН эмитента:: 1040200945872
1.5. ИНН эмитента: 0255011915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03205-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, которая используется эмитентом для опубликования соответствующей информации: http://www.bashkirpich.ru/
2. Содержание сообщения
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 19 июня 2012 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. М. Сыртлановой, 1 «А» ОАО «Керамика»
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин. местного времени
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452009, Республика Башкортостан, г. Белебей, 9 – ое отд., а/я 40.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 09 час. 00 мин. местного времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2012 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Керамика» «12» апреля 2012 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Керамика»:
1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Керамика».
2) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4) Определение периодического печатного издания для опубликования бухгалтерской отчетности.
5) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание ревизора Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Внесение изменений в Устав ОАО «Керамика».
Информация, предоставляемая для ознакомления лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания, будет предоставляться с 30 мая 2012 г. в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч. местного времени в помещении Общества по адресу: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. М. Сыртлановой, 1 «А», приемная генерального директора.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О.Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Керамика» С.С. Губаев
3.2. Дата 12.04.2012
