О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента;
О принятых советом директоров эмитента решениях:
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИМЭ и Микрон»
1.3. Место нахождения эмитента 124460, Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700073466
1.5. ИНН эмитента 7735007358
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00601А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mikron.sitronics.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу №3 Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ЗА» - 4 голоса;
«ПРОТИВ» -– нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №4 Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» -– нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №3:
1.Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу №4:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества путем заочного голосования.
3. Установить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 18 мая 2012 года.
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 12 апреля 2012 года.
Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 124460, Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом. 12, стр. 1
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): согласно ст. 58 ФЗ от 26.12.1995№208 –ФЗ «Об акционерных обществах» - до даты окончания приема бюллетеней.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества - Договор ипотеки c Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом «СИТРОНИКС» своих обязательств по Кредитному договору, заключенному между Открытым акционерным обществом «СИТРОНИКС» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения к Договору поручительства c Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ООО «ССТ» своих обязательств по Кредитному договору, заключенному между ООО «ССТ» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество.)
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества - Договор ипотеки c Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ООО «ССТ» своих обязательств по Кредитному договору, заключенному между ООО «ССТ» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество.)
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем внеочередном собрании акционеров:
публикация в газете «Сорок один».
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Договор ипотеки c Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом «СИТРОНИКС» своих обязательств по Кредитному договору, заключенному между Открытым акционерным обществом «СИТРОНИКС» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).
2. Дополнительное соглашение к Договору поручительства c Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ООО «ССТ» своих обязательств по Кредитному договору, заключенному между ООО «ССТ» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).
3. Договор ипотеки c Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ООО «ССТ» своих обязательств по Кредитному договору, заключенному между ООО «ССТ» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).
7. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному собранию акционеров:
с материалами можно ознакомиться по адресу: Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1 с 26 апреля 2012 с 11-00 до 17-00.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 год.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 года, Протокол №13/12-216.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ М.Г. Бирюков
3.2. Дата 13.04.2012 М.П.
