1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Московская междугородная телефонная станция № 9”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “ММТС-9”.
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739132717.
1.5. ИНН эмитента: 7728037545.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04233-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mmts9.ru/shareholders.html.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие в заочном голосовании (получены заполненные бюллетени для голосования) 5 из 5 избранных членов Совета директоров: Семенов В.В., Зайцев П.А., Афанасьев Д.Н., Курочкин А.Г., Черноусова В.Г.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Результаты заочного голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты заочного голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты заочного голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты заочного голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком» - Договора № 577 возмездного оказания услуг с предоплатой» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг по Договору № 577 возмездного оказания услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком» в размере, установленном протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору), но не более 436 140 (четыреста тридцать шесть тысяч сто сорок) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 577 возмездного оказания услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Мостелеком» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет Договора: предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования технических средств электросвязи (оборудования) ЗАКАЗЧИКА, установленных в технологических помещениях ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.3. Стоимость услуг: согласно протоколу согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору), но не более суммы, указанной в смете (Приложение № 2 к Договору).
2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по «31» марта 2013 года включительно или до достижения суммы, указанной в смете (Приложение № 2 к Договору).
2.5. С момента подписания Договора утрачивает силу Договор № 577 от 01 мая 2010 года.
По вопросу №2 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком» - Договора № 361-П на выполнение монтажных работ» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену работ, отчуждаемых Обществом по Договору № 361-П на выполнение монтажных работ между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком» в размере 884 574 (восемьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №361-П на выполнение монтажных работ между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ОАО «Мостелеком» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет Договора: ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять монтажные и демонтажные работы станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи в здании ОАО «ММТС-9» по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7, а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать выполненные работы и производить их оплату.
2.3. Стоимость работ составляет: 884 574 (восемьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек (без учета НДС 18%).
2.4. Сроки выполнения монтажных работ указаны в Приложении № 1 к Договору.
2.5. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 марта 2013 г. включительно, либо до достижения суммы, указанной в Приложении №1 к Договору.
2.6. С момента подписания Договора утрачивает силу Договор № 361-П от 01 мая 2009 года.
По вопросу №3 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком» - Договора № 116-ЭП на выполнение работ по испытаниям и измерениям» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену работ, отчуждаемых Обществом по Договору № 116-ЭП на выполнение работ по испытаниям и измерениям между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком» в размере 75 625 (семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 116-ЭП на выполнение работ по испытаниям и измерениям между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком» на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ОАО «Мостелеком» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет Договора: ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять работы по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования ЗАКАЗЧИКА напряжением до 1000В, установленных в здании ОАО «ММТС-9», по адресу г.Москва, ул.Бутлерова, дом 7, а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать выполненные работы и своевременно производить их оплату.
2.3. Стоимость работ составляет: 75 625 (семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).
2.4. Срок проведения работ: в течение периода действия Договора (до 31 марта 2013 г. включительно), либо до достижения суммы, указанной в Приложении № 1 к Договору.
2.5. С момента подписания Договора утрачивает силу Договор № 116-ЭП от 01 мая 2009 года.
По вопросу №4 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком» - Договора № 514-ВОК возмездного оказания услуг» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг по Договору №514-ВОК возмездного оказания услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком» в размере 42 320 (Сорок две тысячи триста двадцать) рублей в месяц (без учета НДС 18%), согласно Смете (Приложение №1 к Договору).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №514-ВОК возмездного оказания услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Мостелеком» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет Договора: предоставление ЗАКАЗЧИКУ возмездных услуг по обеспечению условий для прокладки и функционирования двух 64-х волоконных оптических кабелей (ВОК) ЗАКАЗЧИКА в здании ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.3. Стоимость услуг: 42 320 (Сорок две тысячи триста двадцать) рублей в месяц (без учета НДС 18%), не более 507840 (пятьсот семь тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%) за период с апреля 2012 года по март 2013 года.
2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по «31» марта 2013 года включительно или до достижения суммы, указанной в смете (Приложение № 2 к Договору).
2.5. С момента подписания Договора утрачивает силу Договор № 514-ВОК от 01 июня 2008 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2012 года № 06.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО “ММТС-9” Ю.Т. Кукушкин
3.2. Дата: 13 апреля 2012 года.
м.п.
