«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество « Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИшинмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Ярославль,
ул. Полушкина роща , 11
1.4. ОГРН эмитента 1027600846680
1.5. ИНН эмитента 7606008579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01029 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.shinmash.yaroslavl.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое(очередное), внеочередное) – годовое(очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – Cобрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 11.04.2012г., г.Ярославль, ул. Советская, д.69 (Вход слева), 3 этаж, Конференц-зал, 15.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания – 90,17%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Для обеспечения кворума по вопросам повестки дня собрания №1, №2, №3, №4, №6, №7 на момент начала подсчета голосов зарегистрированы для участия в голосовании лица, обладающие в совокупности 140670 (90,17%) голосующими акциями Общества, то есть более чем половиной голосующих по данным вопросам повестки дня Собрания акций Общества.
Для обеспечения кворума по вопросу повестки дня собрания №5 на момент начала подсчета голосов зарегистрированы для участия в голосовании лица, обладающие в совокупности 703350 (90,17%) кумулятивными голосами, то есть более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества.
Годовое общее собрание акционеров имеет кворум для голосования по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии Общества.
2. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об обращении Общества в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Формулировка решения по вопросу №1, поставленному на голосование: Досрочно прекратить полномочия всех членов Счетной комиссии Общества
Результаты голосования:
«за» 140670 голосов 100%
«против» 0 голосов 0%
«воздержался» 0 голосов 0%
По итогам голосования по вопросу №1 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Счетной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу №2, поставленному на голосование:
Избрать в члены Счетной комиссии Общества следующих лиц:
1. Богомолова Алла Владимировна
2. Каменская Ирина Владимировна
3. Рыбакова Татьяна Федоровна
4. Семеренко Светлана Владимировна
5. Смирнова Анна Юрьевна.
Результаты голосования:
1.Богомолова Алла Владимировна
«за» 140670 голосов 100%
«против» 0 голосов 0%
«воздержался» 0 голосов 0%
2.Каменская Ирина Владимировна
«за» 140670 голосов 100%
«против» 0 голосов 0%
«воздержался» 0 голосов 0%
3.Рыбакова Татьяна Федоровна
«за» 140670 голосов 100%
«против» 0 голосов 0%
«воздержался» 0 голосов 0%
4.Семеренко Светлана Владимировна
«за» 140670 голосов 100%
«против» 0 голосов 0%
«воздержался» 0 голосов 0%
5.Смирнова Анна Юрьевна
«за» 140670 голосов 100%
«против» 0 голосов 0%
«воздержался» 0 голосов 0%
По итогам голосования по вопросу №2 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Избрать в члены Счетной комиссии Общества следующих лиц:
1. Богомолова Алла Владимировна
2. Каменская Ирина Владимировна
3. Рыбакова Татьяна Федоровна
4. Семеренко Светлана Владимировна
5. Смирнова Анна Юрьевна.
Формулировка решения по вопросу №3, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, дивиденды по обыкновенным именным акциям общества не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» 140670 голосов 100%
«против» 0 голосов 0%
«воздержался» 0 голосов 0%
По итогам голосования по вопросу №3 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, дивиденды по обыкновенным именным акциям общества не объявлять и не выплачивать.
Формулировка решения по вопросу №4, поставленному на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «АСПЕКТ», г. Ярославль
Результаты голосования:
«за» 140670 голосов 100%
«против» 0 голосов 0%
«воздержался» 0 голосов 0%
По итогам голосования по вопросу №4 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «АСПЕКТ», г. Ярославль.
Формулировка решения по вопросу №5, поставленному на голосование:
Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Балясникова Елена Валериановна
2. Пошехонова Альбина Игоревна
3. Сергеев Павел Николаевич
4. Суслов Василий Александрович
5. Хохланов Владимир Викторович.
Результаты голосования:
«за»:
1. Балясникова Елена Валериановна 118580 голосов
2. Пошехонова Альбина Игоревна 226780 голосов
3. Сергеев Павел Николаевич 118530 голосов
4. Суслов Василий Александрович 118530 голосов
5. Хохланов Владимир Викторович 118530 голосов
«против всех кандидатов» 2400 голосов
«воздержался по всем кандидатам» 0 голосов
По итогам голосования по вопросу №5 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Балясникова Елена Валериановна
2. Пошехонова Альбина Игоревна
3. Сергеев Павел Николаевич
4. Суслов Василий Александрович
5. Хохланов Владимир Викторович.
Формулировка решения по вопросу №6, поставленному на голосование:
Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Жованик Наталья Александровна
2. Заломаева Елена Борисовна
3. Кучина Анна Геннадьевна.
Результаты голосования:
1. Жованик Наталья Александровна
«за» 140610 голосов 99,96%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 60 голосов 0,04%.
2. Заломаева Елена Борисовна
«за» 140610 голосов 99,96%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 60 голосов 0,04%.
3. Кучина Анна Геннадьевна
«за» 140610 голосов 99,96%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 60 голосов 0,04%.
По итогам голосования по вопросу №6 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Жованик Наталья Александровна
2. Заломаева Елена Борисовна
3. Кучина Анна Геннадьевна.
Формулировка решения по вопросу №7, поставленному на голосование: «В соответствии со статьей 30.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Обществу обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
Результаты голосования:
«за» 118960 голосов 84,57%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 21710 голосов 15,43%
По итогам голосования по вопросу №7 большинством в ¾ голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
В соответствии со статьей 30.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Обществу обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 12.04.2012г., протокол № 22.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Е.В. Черномаз
(подпись)
3.2. Дата «12» апреля 2012 г. М.П.
