1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения Всероссийского научного центра «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вавилова»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 36, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1117847038121
1.5. ИНН эмитента: 7811483834
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05220-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.goi.ru
2.Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместного присутствия акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 11.05.2012 г.
2.4.Место проведения общего собрания акционеров: 192171, Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.36, корп.1.
2.5.Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
2.6.Время начала регистрации лиц,принимающих участие в общем собрании акционеров:10 часов 00 минут.
2.7..Дата составления списка лиц,имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 апреля 2012г.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. О внесении изменений в Устав Общества;
7. Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций.
8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Об одобрении сделки (сделок), в отношении которой(-ых) имеется заинтересованность.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация, указанная в настоящем пункте, будет раскрыта после принятия Советом директоров соответствующего решения.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор_________ А.П. Патрикеев
(подпись)
3.2.Дата 10 апреля 2012г.
