1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Уралэлектромедь”
Joint-Stock Company “URALELECTROMED”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Уралэлектромедь”
JSC “URALELECTROMED”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, ул. Ленина,1
1.4. ОГРН эмитента 1026600726657
1.5. ИНН эмитента 6606003385
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00177-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.elem.ru/ru/business/shareholder/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 12 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 12 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралэлектромедь».
2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралэлектромедь».
3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектромедь».
4. Определение даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектромедь».
5. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралэлектромедь».
6. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектромедь».
7. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектромедь».
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралэлектромедь».
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралэлектромедь», и порядка ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Уралэлектромедь»
Доверенность от 06.03.2012г., удостоверенная
нотариусом г. Среднеуральска Свердловской
области Томилиной Л.А., зарегистрирована в
реесте за № 2-726. В.С. Колотушкин
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 12 г. М.П.
