Открытое акционерное общество «Маргариновый завод»
Сообщение о существенном факте
О проведении заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Маргариновый завод» и его повестке дня, а также о предполагаемой (планируемой) дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Маргариновый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «МЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 400005, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, п-кт. им. В.И. Ленина, 49
1.4. ОГРН эмитента: 1023403427893
1.5. ИНН эмитента: 3444015131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
45311-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusap.ru/mz.html
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также о предполагаемой (планируемой) дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «12» апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «17» апреля 2012 г. в 15 часов 00 минут;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Годового отчёта об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли (убытков) общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансовой деятельности Общества за 2011 год;
2. О созыве и подготовке к годовому собранию акционеров.
А) о созыве годового общего собрания акционеров.
Б) о форме проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
В) о дате, месте, времени проведения общего собрания акционеров;
Г) о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
Д) о повестке дня общего собрания акционеров;
Е) о порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
Ж) о перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
З) о форме и тексте бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: «18» апреля 2012 г.;
2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента, а именно на «18» апреля 2012 г.;
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: по результатам финансовой деятельности Общества за 2011 год;
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.8. Сообщение размещено в сети Интернет по адресу: http://www.rusap.ru/mz.html - 13 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.А.Старцев
3.2. 13 апреля 2012 г
М.П.
