О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Уфалейникель”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Уфалейникель”
1.3. Место нахождения эмитента: 456800, Челябинская область, город Верхний Уфалей ул. Победы, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027400543664
1.5. ИНН эмитента: 7402001769
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ufaleynickel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
2. О включении кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров Общества по усмотрению Совета директоров.
3. О включении кандидатов в список кандидатур по выборам в ревизионную комиссию Общества по усмотрению Совета директоров.
4. Об определении рыночной цены сделок с ЗАО «ПО «Режникель», в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по усмотрению Совета директоров.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 г.
7. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2011 г.
8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
9. Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров.
10. Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования
11. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
12. Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
14. Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
15. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.
Управляющий директор
ОАО «Уфалейникель» Григорьев Н.Е.
Дата 13.04.2012 г. М.П.
