1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ЛАМЗУРЬ С»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЛАМЗУРЬ С»
1.3 Место нахождения эмитента
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А. Невского, 67
1.4 ОГРН эмитента
1021300975420
1.5 ИНН эмитента
1326148565
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10730-Е
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.moris.ru/~lamzur
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: Дата: 26.05.2012 г. Место: Торгово-промышленная палата Республики Мордовия - колонный зал, расположенный в здании Торгово- промышленной палаты РМ по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, 14.
Время проведения собрания: 12.00 ч.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: в 11.00 час.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13.04.2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), возможных к заключению в будущем между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (в качестве Кредитора, Банка) и ОАО «ЛАМЗУРЬ С» (в качестве Поручителя), а именно Договоров поручительства согласно которых Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Ламзурь» (Местонахождение: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Невского, 67, ИНН 1326026535, ОГРН 1021300982955, КПП 132601001), именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Кредитным договорам, направленным на привлечение кредитных средств на сумму не более 358 млн. руб. на осуществление ОАО «Ламзурь» текущей деятельности, приобретение векселей, на оплату таможенных пошлин и НДС.
9. Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), возможной к заключению в будущем между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) (Залогодержатель) и ОАО «ЛАМЗУРЬ С» (Залогодатель), а именно Договора залога имущества.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
10.1. Договор аренды оборудования б/н от 01.05.2011года, заключенный между ОАО «ЛАМЗУРЬ С» (здесь и далее по тексту — Арендатор) и ООО «Компания Ламзурь» (здесь и далее по тексту — Арендодатель).
10.2. Договор поставки №22/09/11 от 22.09.2011 года, заключенный между ОАО «Ламзурь» (Поставщик) и ОАО «ЛАМЗУРЬ С» (Покупатель).
10.3. Кредитный договор, заключенный между Акционерным коммерческим Банком «МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК» - Открытое Акционерное Общество (Банк) (ОГРН 1021300001656) и Открытым акционерным обществом «ЛАМЗУРЬ С» (ОГРН 1021300975420) (Заемщик) №Ю-55 от 03.05.2011 года.
10.4. Договор аренды нежилых помещений от 01.05.2011 года, заключенный между ОАО «Ламзурь» (Арендодатель) и ОАО «ЛАМЗУРЬ С» (Арендатор).
10.5. Договор аренды нежилых помещений от 01.09.2011 года, заключенный между ОАО «ЛАМЗУРЬ С» (Арендатор) и ОАО «Ламзурь» (Арендодатель).
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью, предстоящих к заключению в будущем, а именно:
Кредитный договор между Акционерным коммерческим Банком «МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК» - Открытое Акционерное Общество (Банк) (ОГРН 1021300001656) и Открытым акционерным обществом «ЛАМЗУРЬ С» (ОГРН 1021300975420) (Заемщик), согласно которого Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 23 000 00 (двадцать три миллиона) руб.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Саранск, ул. А. Невского, д. 67, ОАО «ЛАМЗУРЬ С», юридический отдел с 25 апреля 2012 года по 25 мая 2012 года, с 9.00. до 17.00. часов, а также 26 мая 2012 года во время проведения Общего собрания акционеров. Контактный телефон: (8342) 48-23-06.
3. Подпись
3.1 Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ____________________ А.Н. Меркушкин
(подпись)
3.2 Дата: «13» апреля 2012 г.
