о созыве общего собрание участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Кировский домостроительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Кировский ДСК»
1.3. Место нахождения эмитента
249440 Калужская обл., г. Киров, ул. Строительная, дом 7
1.4. ОГРН эмитента
1024000897040
1.5. ИНН эмитента
4023002467
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01705-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kirov-dsk.narod.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Решения принятые советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Кировский ДСК» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Кировский ДСК» провести 25 мая 2012 года.
Место проведения собрания – актовый зал ОАО «Кировский ДСК».
Время проведения собрания – начало собрания в 15 часов.
Время начала регистрации участников собрания – 13 часов.
3. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский ДСК»:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов счетной комиссии.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утвержден порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Киров, ул. Строительная, дом 7, отдел кадров ОАО «Кировский ДСК», с 05 мая по 25 мая 2012 года с 14-00 часов по 17-00 часов.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Кировский ДСК», на котором принято соответствующее решение:
13 апреля 2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Кировский ДСК», на котором принято соответствующее решение:
Протокол заседания совета директоров от 13 апреля 2012 года № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Кировский ДСК» Б.Л. Железнер
3.2. Дата "_13_" _апреля_ 2012 г. М.П.
