СООБЩЕНИЕ О СУШЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«Сведения о проведении общего собрания и о принятых решениях»;
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкмедтехника»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкмедтехника»
13 Место нахождения эмитента 398024 Россия гЛипецк улПапина, 17-а
14 ОГРН эмитента 1024840828055
15 ИНН эмитента 4824001761
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40580-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwfiloru/?act=emitents&id=20
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
Годовое
22 Форма проведения общего собрания:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
23 Дата, место и время проведения общего собрания:
10 апреля 2012 года в 15,00 час
398024 Липецкая область, г Липецк, ул Папина, 17-а (конференц-зал)
24 Кворум общего собрания:
Общее количество голосующих акций – 3297 штук
На годовом общем собрании акционеров присутствуют акционеры – владельцы 2551 голосующих акции, что составляет 77,4% от общего числа голосующих акций
По всем вопросам повестки дня кворум имеется
25 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Избрание счетной комиссии
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года
3 Избрание членов совета директоров
4 Избрание ревизора общества
5 Утверждение аудитора общества
26 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1 Избрание счетной комиссии
Ганьшина ТА - «ЗА» - 2551 голос, что составляет 100% от количества голосов, принявших участие в голосовании «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Пишикина ОА - «ЗА» -2551 голос, что составляет 100% от количества голосов, принявших участие в голосовании «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Потанина НП - «ЗА» - 2551 голос, что составляет 100% от количества голосов, принявших участие в голосовании «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года
«ЗА» - 2551 голос, что составляет 100% от количества голосов, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято
3 Избрание членов совета директоров
Чекменев ВА - «ЗА» - 2322 голоса, что составляет 18,2 % от количества голосов, принявших участие в голосовании
Чекменев ВВ - «ЗА» -2227 голосов, что составляет 17,5 % от количества голосов, принявших участие в голосовании
Голубенко РП - «ЗА» -3359 голосов, что составляет 26,3 % от количества голосов, принявших участие в голосовании
Ремизов НВ - «ЗА» -2451 голосов, что составляет 19,2 % от количества голосов, принявших участие в голосовании
Мешкова ТЮ - «ЗА» -2396 голосов, что составляет 18,8 % от количества голосов, принявших участие в голосовании
Против всех кандидатов – 0 голосов
Воздержался по всем кандидатам - 0 голосов
Решение принято
4 Избрание ревизора общества
Косинова ЕА - «ЗА» - 872 голоса , что составляет 100% от количества голосов, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
«НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ» - 1679 голосов
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса на общем собрании акционеров, отданным за кандидата
Решение принято
4 Утверждение аудитора общества
«ЗА» - 2551 голос, что составляет 100% от количества голосов, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято
27 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Избрать счетную комиссию в следующем составе:
Ганьшина ТА, Пишикина ОА, Потанина НП
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов (в размере 25 рублей на одну акцию), и убытков общества по результатам финансового 2011 года
Срок выплаты дивидендов в течение 60 дней после принятия решения
Избрать Совет директоров в следующем составе:
Чекменев ВА, Чекменев ВВ, Голубенко РП, Ремизов НВ, Мешкова ТЮ
Избрать ревизором ОАО «Липецкмедтехника» Косинову ЕА
Утвердить аудитором общества на 2012 год фирму «Аудит-Л» в лице директора фирмы
Луценко ВА
28Д ата составления протокола общего собрания
11 апреля 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Липецкмедтехника» ВАЧекменев
32 Дата «12» апреля 2012 года МП
