о решении, принятом Советом директоров ОАО «Сиблитмаш», об утверждении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Сиблитмаш»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Сиблитмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Сиблитмаш»
1.3. Место нахождения эмитента
630024, РФ, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2
1.4. ОГРН эмитента
1025401307920
1.5. ИНН эмитента
5403104812
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10294-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.siblitmash.com
2. Содержание сообщения
Кворум, необходимый для открытия заседания Совета директоров: 4 голоса.
Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров: 6 голосов или 85,7%.
Кворум для открытия заседания Совета директоров: кворум имелся по всем вопросам.
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Сиблитмаш»:
По пункту 6.1.
Итоги голосования:
«За» - 100 % от числа присутствующих
Принятое решение:
6.1. Утвердить повестку дня годового собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам 2011-го года.
2. О выплате дивидендов по результатам 2011 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Дата проведения заседания Совет директоров: 10.04.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания Совет директоров: 12.04.2012г. , № 5-12
Генеральный директор ______________ А. К. Масалов
Дата «12» апреля 2012 г. М.П.
