«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Старт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Старт»
1.3. Место нахождения эмитента: 614990, г. Пермь, ул. Революции, д.13
1.4. ОГРН эмитента: 1025901704663
1.5. ИНН эмитента: 5911029483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11137-E
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.eks-development.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения убытков общества по результатам финансового года.
Убыток по результатам финансового года в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей оставить на бухгалтерском балансе, как непокрытый убыток. Дивиденды по результатам финансового года по обыкновенным акциям не выплачивать.
3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы
1).Утверждение порядка ведения общего собрания.
Формулировка решения по вопросу: Утвердить порядок ведения общего собрания.
2). Утверждение годового отчета общества.
Формулировка решения по вопросу: Утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Формулировка решения по вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
4). Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года.
Формулировка решения по вопросу: Утвердить следующее распределение убытков по результатам финансового года. Убыток по результатам финансового года в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей оставить на бухгалтерском балансе, как непокрытый убыток. Дивиденды по результатам финансового года по обыкновенным акциям не выплачивать.
5). Утверждение аудитора общества.
Формулировка решения по вопросу: Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж - Аудит».
4. Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров общества.
1.Венков Вениамин Викторович
2.Жданова Елена Викторовна
3.Козицина Татьяна Федоровна
4.Коровникова Марина Вячеславовна
5.Попова Элла Васильевна
5. Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизора общества.
1.Корелова Ольга Борисовна
6.Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии общества.
1.Яковлева Жанна Феликсовна
2.Войтехова Людмила Борисовна
3.Конюхова Екатерина Николаевна
7.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
8.Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 18 мая 2012 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин;
время начала регистрации участников собрания: 14 час. 30 мин.;
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Революции, д. 13, офис 208.
9.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 апреля 2012 г.
10.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение порядка ведения общего собрания.
2)Утверждение годового отчета общества.
3)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4)Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года.
5)Избрание совета директоров общества.
6)Избрание ревизора общества.
7)Избрание счетной комиссии общества.
8)Утверждение аудитора общества.
11. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
В срок не позднее 25 апреля 2012 г. сообщение о проведении общего собрания акционеров направить акционерам заказными письмами.
12. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- Годовой отчет общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Предложения по распределению убытков по результатам финансового года.
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности.
- Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизора, сведения об аудиторе общества.
- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
- Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).
Начиная с 25 апреля 2012 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Пермь, ул. Революции, д. 13, офис 214. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 г., Протокол № 78.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Старт» Ф.Г. Айткулов
(подпись)
3.2. Дата: 13 апреля 2012 г. м.п.
