о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Крупнопанельное домостроение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КПД"
1.3. Место нахождения эмитента 450098, Россия, Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 132 / 3
1.4. ОГРН эмитента 1020202854385
1.5. ИНН эмитента 0276009032
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30984-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostatus-ufa.ru
2. Содержание сообщения
Информация
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2012 г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2012 г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) развития Общества на 2012 год, в соответствии с письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан №ВУ-41/3533.
2. Об утверждении новой системы оплаты труда единоличного исполнительно органа ОАО «КПД».
3. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «КПД» - расторжении трудового договора с Генеральным директором ОАО «КПД».
4. Об образовании нового исполнительного органа – избрание Генерального директора ОАО «КПД».
5. О совмещении Генеральным директором ОАО «КПД» должностей в органах управления другой организации.
6. Об одобрении и подписании трудового договора с новым единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ОАО «КПД».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «КПД» А.М. Шерышов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.
