“О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Тулачермет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тулачермет»
1.3. Место нахождения эмитента: 300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507125
1.5. ИНН эмитента: 7105008031
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02072-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tulachermet.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое общее собрание акционеров
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование:
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (собрание).
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 01 июня 2012 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Место проведения (регистрации участников) годового общего собрания акционеров: Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, (верхние проходные), здание заводоуправления, 1 этаж, помещение зала заседаний ОАО «Тулачермет»
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, 2
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 апреля 2012 года
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям общества за 2011 г.;
2. Утверждение аудитора Общества;
3. Об одобрении сделок с ОАО «ПОЛЕМА», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
4. Об одобрении сделок с ОАО «Кокс», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
5. Об одобрении сделки с ООО УК «ПМХ», в совершении которой имеется заинтересованность;
6. Об одобрении сделок с ОАО «Комбинат КМАруда», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
7. Об одобрении сделок с ЗАО «КРОНТИФ-ЦЕНТР», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
8. Об одобрении сделок с ОАО «ЩЗ «КВОиТ», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
9. Об одобрении сделок с ООО «464 КНИ», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
10. Об одобрении сделки поставки чугуна c Industrial Metallurgical Trading SA, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности
11. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по предоставлению поручительства между ОАО «Тулачермет» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Тульским отделением № 8604 ОАО «Сбербанк России») в обеспечение обязательств открытого акционерного общества «ПОЛЕМА», в совершении которой имеется заинтересованность
12. Об одобрении крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «Тулачермет» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кемеровским отделением №8615 ОАО «Сбербанка России») в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д. Тихова», которые могут возникнуть при заключении отдельных Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии / Кредитных договоров в рамках Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 58-и от 30.09.2011г., в совершении которой имеется заинтересованность группы лиц.
13. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по заключению договоров поручительства между ОАО «Тулачермет» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кемеровским отделением №8615 ОАО «Сбербанка России») в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Шахта Бутовская», которые могут возникнуть при заключении отдельных Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, в совершении которых имеется заинтересованность группы лиц.
14. Избрание Совета директоров общества;
15. Избрание ревизионной комиссии общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 11 мая 2012 года по адресу: г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ОАО «Тулачермет», юридический отдел, АБК «Служба безопасности» к. 14; по рабочим дням с 10 до 16 часов.
Акционерам – физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.
Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.
Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты составления списка, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.
3. Подпись
Управляющий директор
ОАО «Тулачермет» С.Н. Адамков
МП.
12 апреля 2012 года
