“Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Тулачермет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тулачермет»
1.3. Место нахождения эмитента: 300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507125
1.5. ИНН эмитента: 7105008031
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02072-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tulachermet.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос 2. О внесении вопросов в повестку дня по предложению Совета директоров
"ЗА" – единогласно, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Вопрос 3. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты
"ЗА" – единогласно, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Вопрос 4.О предварительном утверждении годового отчета общества за 2011 г.
"ЗА" – единогласно, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Вопрос 5.Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров
"ЗА" – единогласно, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Вопрос 6.Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования
"ЗА" – единогласно, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Вопрос 7.Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
"ЗА" – единогласно, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Вопрос 8.Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров
"ЗА" – единогласно, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Вопрос 9.Об определении цены выкупа голосующих (обыкновенных именных и привилегированных именных) акций, право требования выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
"ЗА" – единогласно, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Вопрос 10. Об утверждении порядка выкупа голосующих (обыкновенных именных и привилегированных именных) акций, право требования выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
"ЗА" – единогласно, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Вопрос 11. Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров
"ЗА" – единогласно, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Вопрос 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
"ЗА" – единогласно, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Вопрос 13. Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
"ЗА" – единогласно, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вынести на общее собрание акционеров следующие вопросы по предложению совета директоров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям общества за 2011 г.;
2. Утверждение аудитора Общества;
3. Об одобрении сделок с ОАО «ПОЛЕМА», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
4. Об одобрении сделок с ОАО «Кокс», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
5. Об одобрении сделки с ООО УК «ПМХ», в совершении которой имеется заинтересованность;
6. Об одобрении сделок с ОАО «Комбинат КМАруда», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
7. Об одобрении сделок с ЗАО «КРОНТИФ-ЦЕНТР», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
8. Об одобрении сделок с ОАО «ЩЗ «КВОиТ», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
9. Об одобрении сделок с ООО «464 КНИ», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
10. Об одобрении сделки поставки чугуна c Industrial Metallurgical Trading SA, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности
11. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по предоставлению поручительства между ОАО «Тулачермет» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Тульским отделением № 8604 ОАО «Сбербанк России») в обеспечение обязательств открытого акционерного общества «ПОЛЕМА», в совершении которой имеется заинтересованность
12. Об одобрении крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «Тулачермет» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кемеровским отделением №8615 ОАО «Сбербанка России») в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д. Тихова», которые могут возникнуть при заключении отдельных Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии / Кредитных договоров в рамках Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 58-и от 30.09.2011г., в совершении которой имеется заинтересованность группы лиц.
13. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по заключению договоров поручительства между ОАО «Тулачермет» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кемеровским отделением №8615 ОАО «Сбербанка России») в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Шахта Бутовская», которые могут возникнуть при заключении отдельных Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, в совершении которых имеется заинтересованность группы лиц.
14. Избрание Совета директоров общества;
15. Избрание ревизионной комиссии общества.
Рекомендовать общему собранию акционеров в связи с отсутствием прибыли прибыль и убытки общества по результатам финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества за 2011 г. не выплачивать.
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 г.
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (собрание).
Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 01 июня 2012 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
Место проведения (регистрации участников) годового общего собрания акционеров: Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, (верхние проходные), здание заводоуправления, 1 этаж, помещение зала заседаний ОАО «Тулачермет»
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, 2.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра по состоянию на 12 апреля 2012 г.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям общества за 2011 г.;
2. Утверждение аудитора Общества;
3. Об одобрении сделок с ОАО «ПОЛЕМА», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
4. Об одобрении сделок с ОАО «Кокс», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
5. Об одобрении сделки с ООО УК «ПМХ», в совершении которой имеется заинтересованность;
6. Об одобрении сделок с ОАО «Комбинат КМАруда», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
7. Об одобрении сделок с ЗАО «КРОНТИФ-ЦЕНТР», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
8. Об одобрении сделок с ОАО «ЩЗ «КВОиТ», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
9. Об одобрении сделок с ООО «464 КНИ», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
10. Об одобрении сделки поставки чугуна c Industrial Metallurgical Trading SA, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности
11. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по предоставлению поручительства между ОАО «Тулачермет» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Тульским отделением № 8604 ОАО «Сбербанк России») в обеспечение обязательств открытого акционерного общества «ПОЛЕМА», в совершении которой имеется заинтересованность
12. Об одобрении крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «Тулачермет» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кемеровским отделением №8615 ОАО «Сбербанка России») в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д. Тихова», которые могут возникнуть при заключении отдельных Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии / Кредитных договоров в рамках Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 58-и от 30.09.2011г., в совершении которой имеется заинтересованность группы лиц.
13. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по заключению договоров поручительства между ОАО «Тулачермет» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кемеровским отделением №8615 ОАО «Сбербанка России») в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Шахта Бутовская», которые могут возникнуть при заключении отдельных Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, в совершении которых имеется заинтересованность группы лиц.
14. Избрание Совета директоров общества;
15. Избрание ревизионной комиссии общества.
Определить цену выкупа голосующих (обыкновенных именных и привилегированных именных) акций, требование о выкупе которых может возникнуть у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. в размере:
6 807 (шесть тысяч восемьсот семь) рублей за одну обыкновенную акцию ОАО «Тулачермет»;
3 403 (три тысячи четыреста три) рубля за одну привилегированную акцию ОАО «Тулачермет».
Утвердить порядок выкупа голосующих (обыкновенных именных и привилегированных именных) акций ОАО «Тулачермет», право требования выкупа которых может возникнуть у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные уставом общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами общества.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол совета директоров № б/н от 12 апреля 2012 года
3. Подпись
Управляющий директор
ОАО «Тулачермет» С.Н. Адамков
МП.
12 апреля 2012 года
