о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Череповецкий «Азот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Череповецкий «Азот»
1.3. Место нахождения эмитента 162600, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента 1023501237540
1.5. ИНН эмитента 3528006729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01777-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/azot/
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании приняли участие шесть из семи действующих членов наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Череповецкий «Азот». Кворум для проведения заседания наблюдательного совета и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров Общества, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
«за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Результаты голосования по вопросу об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:
«за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Результаты голосования по вопросу о расторжении договора с регистратором Общества (Закрытым акционерным обществом «Московский Фондовый Центр»), утверждении нового регистратора Общества и утверждении условий договора с ним:
«за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
По сделкам №№ 1-12: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет;
По сделке №№ 13: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «О созыве годового общего собрания акционеров Общества, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров» приняты решения:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Череповецкий «Азот» 21 мая 2012 года в 13 часов 00 минут в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 162600, РФ, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, 36, ОАО «Череповецкий «Азот», заводоуправление.
2. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Череповецкий «Азот», будет осуществляться по указанному в п.1 адресу с 12 часов 15 минут 21 мая 2012 года.
По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества» приняты решения:
1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Череповецкий «Азот», 14 апреля 2012 года. Определить, что акционеры Общества - владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Поручить специализированному регистратору ОАО «Череповецкий «Азот» – ЗАО «Московский Фондовый Центр» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Череповецкий «Азот», на основании данных реестра акционеров ОАО «Череповецкий «Азот» по состоянию на указанную в п.1 дату.
По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «О расторжении договора с регистратором Общества (Закрытым акционерным обществом «Московский Фондовый Центр»), утверждении нового регистратора Общества и утверждении условий договора с ним» приняты решения:
1. Расторгнуть досрочно 15.06.2012 г. договор между Обществом и его регистратором -Закрытым акционерным обществом «Московский Фондовый Центр» на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 105/97 от 29.12.1997.
2. Утвердить с 15.06.2012 г. регистратором Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (далее - ОАО «Реестр»).
3. Утвердить условия договора между Обществом и ОАО «Реестр», проект которого указан в приложении №1 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты решения:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №2 к Договору №149/110 от 01.07.2010г. о внесении изменений.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор №162-104по поставке извести строительной негашеной комовой.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительную спецификацию № 8 к договору № 67/1305 от 03.12.2010 года на оказание услуг по организации питания.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поставки продукции.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №ПС-ВО-109с-12по поставке соды кальцинированной.
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 12-265/11 возмездного оказания услуг.
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 12-256/11 возмездного оказания услуг.
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №5 к договору аренды №19-06/231 от 01 января 2009 года.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о предоставлении поручительства.
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о предоставлении поручительства.
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о предоставлении поручительства.
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о предоставлении поручительства.
13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №991212056 возмездного оказания услуг
14. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Череповецкий «Азот» б/н от 12 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор
ОАО «Череповецкий «Азот» -
заместитель директора
Череповецкого филиала
ЗАО «ФосАгро АГ»,
действующий на основании
доверенности от 17.02.2012 В.В. Давыденко
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 12 г. М.П.
