Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Роял Кредит Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Роял Кредит Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре ул. Партизанская д. 15
1.4. ОГРН эмитента: 1022700000685
1.5. ИНН эмитента: 2703006553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 783
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.royal-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.2.Дата проведения общего собрания акционеров: 16 мая 2012 г.
2.3.Время проведения общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.
2.4.Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, 15, ОАО “Роял Кредит Банк”.
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 час. 00 мин.
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 апреля 2012 г., конец операционного дня.
2.7.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2011 г.;
2.распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
3.избрание членов Совета директоров Банка;
4.избрание членов Ревизионной комиссии Банка;
5.утверждение аудитора Банка на 2012 год;
6.о внесении изменений в Устав Банка.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией к собранию можно ознакомиться с 23 апреля 2012 г. по адресу: 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, 15, приемная ОАО «Роял Кредит Банк». Время предоставления информации: с 09 часов до 17 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв информация не предоставляется. На Собрании акционер или его представитель вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Банка В.В.Танцюра
3.2. Дата: 13 апреля 2012 г.
