«О созыве и проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Торговый дом «Автомобили»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ТД «Автомобили»
1.3. Место нахождения эмитента 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 32, корп.32
1.4. ОГРН эмитента 1037739338120
1.5. ИНН эмитента 7723023700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
09290-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tdautomobili.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 мая 2012г. по адресу: г. Москва, ул. Малая Почтовая, дом 12, 5-й этаж, офис 508 Время проведения собрания 14 час. 00 мин.
2.4.. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 час. 45 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 апреля 2012 г.
Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 16.04.2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об избрании членов счетной комиссии ЗАО ТД «Автомобили»
2. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Торговый дом «Автомобили».
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ЗАО «Торговый дом «Автомобили» по результатам 2011 года.
4. О количественном составе совета директоров ЗАО «Торговый дом «Автомобили».
5. Об избрании членов совета директоров ЗАО «Торговый дом «Автомобили».
6. О количественном составе ревизионной комиссии ЗАО «Торговый дом «Автомобили».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «Торговый дом «Автомобили».
8. Об утверждении аудитора ЗАО «Торговый дом «Автомобили» на 2012 г.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с 03 мая 2012 года в офисе 508 по адресу: г. Москва, ул. Малая Почтовая, д. 12 со следующими информационными материалами:
- Годовая бухгалтерская отчетность общества;
- Годовой отчет общества; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки достоверности данных годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества;
- Отчет о распределении прибыли и убытков общества;
- Заключение аудитора общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ Е.И. Шутова
(подпись)
3.2. Дата «12» апреля 2012г. м.п.
