Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО АКБ "Алеф-Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 21/33, к. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739176080
1.5. ИНН эмитента: 7710050376
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2119
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alefbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 апреля 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 апреля 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета СВК о выполнении Плана проверок за I квартал за 2012 г.
2. Об утверждении отчета Контролера о проделанной работе за I квартал 2012 г.
3. Об утверждении отчета по результатам проверки деятельности ЗАО АКБ «Алеф-Банк» в части неправомерного использования инсайдерской информации и манипулированию рынком.
4. Об утверждении отчета ВрИО Председателя Правления ЗАО АКБ «Алеф-Банк» перед Советом директоров о проведенной работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за I квартал 2012 года.
5.О предварительном утверждении годового отчета ЗАО АКБ «Алеф-Банк» за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
6. О приобретении (выкупе) облигаций ЗАО АКБ «Алеф-Банк».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временно исполняющий обязанности Председателя Правления ЗАО АКБ "Алеф-Банк" Т.М.Макий
3.2. Дата: 16 апреля 2012 года
