об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Прибой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента ОАО «Прибой»
1.3. Место нахождения эмитента 353925, Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211.
1.4. ОГРН эмитента 1022302379373
1.5. ИНН эмитента 2315012170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом 31056-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации www.privat-invest.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н;
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
На заседании присутствовали:
Председатель Совета директоров: Пономаренко Е.Г.
Члены Совета директоров: Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.
Всего - 6
Письменные мнения: Колесова Н.А., Насенкова И.Г., Шарипова Р.Н.
Всего – 3
Вопрос 2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества: установление формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - Аитов К.Д., Голикова А.А., Колесов Н.А., Котов К.К., Насенков И.Г., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И., Шарипов Р.Н.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Провести годовое собрание акционеров в следующей форме: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (ст. 14 п.14.1 абз.2 Устава ОАО «Прибой»).
3. Установить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года;
- время начала собрания: 14 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут;
- место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, здание заводоуправления ОАО «Прибой», 4-й этаж, зал заседаний.
4. Назначить секретаря годового общего собрания акционеров – Олейникову Е.Б.
5. Поручить секретарю общего собрания акционеров Олейниковой Е.Б. обеспечить надлежащую подготовку проектов рабочих документов и иных необходимых материалов (информации) к собранию.
Вопрос 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и лица, исполняющего функции счетной комиссии.
Итоги голосования:
«За» - Аитов К.Д., Голикова А.А., Колесов Н.А., Котов К.К., Насенков И.Г., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И., Шарипов Р.Н.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 19 апреля 2012 года.
2. При подготовке к собранию, генеральному директору Аитову К.Д. запросить у реестродержателя Общества - Краснодарского филиала ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 19 апреля 2012 года.
3. Определить, что в годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.
4. Определить лицо, исполняющее функции счетной комиссии на годовом общем собрании – Краснодарский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Вопрос 4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - Аитов К.Д., Голикова А.А., Колесов Н.А., Котов К.К., Насенков И.Г., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И., Шарипов Р.Н.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос 5. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
Итоги голосования:
«За» - Аитов К.Д., Голикова А.А., Колесов Н.А., Котов К.К., Насенков И.Г., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И., Шарипов Р.Н.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением каждому акционеру по адресу, указанному на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Вопрос 6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Итоги голосования:
«За» - Аитов К.Д., Голикова А.А., Колесов Н.А., Котов К.К., Насенков И.Г., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И., Шарипов Р.Н.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
1.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества.
1.2. Годовой отчет Общества за 2011 год.
1.3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
1.4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Прибой» за 2011 год, а также заключение, подтверждающее достоверность данных, включаемых в годовой отчет и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества.
1.5. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
1.6. Рекомендации Совета директоров по порядку распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2011 года, включая рекомендации о порядке, сроках и форме выплаты дивидендов и выплаты вознаграждений за работу членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
1.7. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов баллотироваться в состав Совета директоров.
1.8. Сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии Общества, включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов баллотироваться в состав ревизионной комиссии.
1.9. Сведения об аудиторе Общества.
1.10. Форма бюллетеня для голосования.
1.11. Проекты решений по каждому из вопросов повестки дня общего собрания акционеров.
2. Установить, что: с 04 мая 2012 г. акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации Общества по месту его нахождения: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, здание заводоуправления ОАО «Прибой», третий этаж, каб. 303, в рабочие дни: понедельник – пятница, с 900 до 1200 и с 1300 до 1700.
Вопрос 9. Рекомендации общему собранию акционеров о порядке, сроках и форме выплаты дивидендов за 2011 год.
Итоги голосования:
«За» - Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.
«Против» - Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» - нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение: «Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год не выплачивать».
Вопрос 12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - Аитов К.Д., Голикова А.А., Колесов Н.А., Котов К.К., Насенков И.Г., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И., Шарипов Р.Н.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Прибой, назначенного на 25 мая 2012 г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 г.; № 7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Прибой» К.Д. Аитов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
