о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Прибой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента ОАО «Прибой»
1.3. Место нахождения эмитента 353925, Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211.
1.4. ОГРН эмитента 1022302379373
1.5. ИНН эмитента 2315012170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом 31056-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации www.privat-invest.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (ст. 14 п.14.1 абз.2 Устава ОАО «Прибой»)
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 мая 2012 г., Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, здание заводоуправления ОАО «Прибой», 4-й этаж, зал заседаний.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 часов 00 минут
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не относится
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19 апреля 2012 г.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
1.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества.
1.2. Годовой отчет Общества за 2011 год.
1.3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
1.4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Прибой» за 2011 год, а также заключение, подтверждающее достоверность данных, включаемых в годовой отчет и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества.
1.5. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
1.6. Рекомендации Совета директоров по порядку распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2011 года, включая рекомендации о порядке, сроках и форме выплаты дивидендов и выплаты вознаграждений за работу членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
1.7. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов баллотироваться в состав Совета директоров.
1.8. Сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии Общества, включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов баллотироваться в состав ревизионной комиссии.
1.9. Сведения об аудиторе Общества.
1.10. Форма бюллетеня для голосования.
1.11. Проекты решений по каждому из вопросов повестки дня общего собрания акционеров.
2. Установить, что: с 04 мая 2012 г. акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации Общества по месту его нахождения: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, здание заводоуправления ОАО «Прибой», третий этаж, каб. 303, в рабочие дни: понедельник – пятница, с 900 до 1200 и с 1300 до 1700.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Прибой» К.Д. Аитов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 2012 г. М.П.
