Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВЗТДиН"
1.3. Место нахождения эмитента: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 59
1.4. ОГРН эмитента: 1023403430368
1.5. ИНН эмитента: 3444014882
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45291-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vztdn.ru/
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Дата и место проведения собрания:
- 13.04.12 г., город Волгоград, пр. Ленина, 59, кабинет №2-14 здания заводоуправления
ОАО "ВЗТДиН"
2.2. Кворум собрания:
Присутствовали: члены Совета директоров – Мордвинцев А.И., Калашников А.А., Кириченко А.Н., Воронцов С.В., Горковенко А.Г.
Отсутствовали: члены Совета директоров – Зленко Н.Н., Репринцев А.С., Титов А.А., Никанов О.О.
Кворум для открытия заседания Совета директоров (более половины членов Совета директоров) имеется.
2.3. Вопросы, поставленные на голосование:
1. О подготовке к годовому собранию акционеров (докладчик Кириченко А.Н., Маслова Ю.С., Щербаков В.В., Примакова А.В.):
- предварительное рассмотрение годового отчета;
- подготовка формы бюллетеня для голосования;
- рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности;
- рассмотрение заключения аудитора;
- рекомендации по распределению прибыли по результатам финансового года.
2. Празднование 80-летия завода (докладчик Щербаков В.В).
2.4. Формулировки решений, принятых собранием.
Вопрос №1.
1.Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «ВЗТДиН».
2.Утвердить форму бюллетеня для голосования.
3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и вынести на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «ВЗТДиН».
4.Принять к сведению представленное заключение аудитора.
5.Принять к сведению рекомендации по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года.
Вопрос №2.
1.Принять к сведению представленную информацию.
2.5. Дата составления протокола собрания:
13 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.А. Калашников
3.2. Дата: 16.04.2012
