Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИКО-БАНК»
13 Место нахождения эмитента Россия, 460000, г Оренбург, пер Алексеевский,
д 5
14 ОГРН эмитента 1025600001679
15 ИНН эмитента 5607002142
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00702В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwnico-bankru/indexphp?id=115
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее;
22 Форма проведения собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2012 года;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Оренбургская область, г Оренбург, улица Красная площадь, дом 1 б, «Городской клуб - бизнес-центр «Красная площадь», конференц-зал
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11:00 часов
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрания участников (акционеров) эмитента: 10:00 часов
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 апреля 2012 года
26 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Об утверждении годового отчета ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год
2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год и печатного издания для опубликования годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год
3 О распределение прибыли ОАО «НИКО-БАНК» по результатам финансового года:
31 об утверждении отчета об использовании прибыли в течение 2011 года;
32 о выплате дивидендов по итогам работы за 2011 г;
33 о распределении остатка прибыли, полученной по итогам 2011 финансового года, не распределенной в течение 2011 года
4 О количественном составе Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год
5 Об избрании членов Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год
6 О количественном составе Ревизионной комиссии ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год
7 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год
8 Об утверждении аудитора ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год
9 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НИКО-БАНК» его обычной хозяйственной деятельности
10 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
101 об одобрении договора №В-11/04-17/11 купли-продажи простых векселей, заключенного 15 ноября 2011 года между ОАО «НИКО-БАНК» и Зеленцовым Александром Ивановичем;
102 об одобрении договора №В-11/05-18/11 купли-продажи простых векселей, заключенного 16 ноября 2011 года между ОАО «НИКО-БАНК» и Зеленцовым Александром Ивановичем
11 О внесении изменений и дополнений №4 в Положение «Об общем собрании акционеров»
12 О внесении изменений и дополнений №2 в Положение «О Ревизионной комиссии»
13 Об увеличении уставного капитала ОАО «НИКО-БАНК» путем размещения дополнительных акций ОАО «НИКО-БАНК»
14 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть заключена между ОАО «НИКО-БАНК» и Зеленцовым Александром Ивановичем при размещении ОАО «НИКО-БАНК» дополнительных акций
27 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомится:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресам:
- 460000, город Оренбург, переулок Алексеевский, д 5 (контактные лица: Дремов Сергей Анатольевич, Пшеничникова Юлия Владимировна, Селиванова Наталья Владимировна);
- 462351, город Новотроицк, ул Советская, д 85, помещение дополнительного офиса ОАО «НИКО-БАНК» в г Новотроицке (контактное лицо – Клещукова Светлана Александровна);
- 462270, город Медногорск, ул Кирова, д 2, помещение дополнительного офиса ОАО «НИКО-БАНК» в г Медногорске (контактное лицо – Бочарова Юлия Юрьевна),
а также по телефонам: (3532) 724-214, 724-421 и электронной почте (контактные лица – Дремов Сергей Анатольевич, e-mail: SDremov@nico-bankru, Пшеничникова Юлия Владимировна, e-mail: pshenichnikova@nico-bankru, Селиванова Наталия Владимировна, e-mail: personal@nico-bankru)
Лицо, имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 18 апреля 2012 года, вправе ознакомиться по указанным выше адресам и телефонам со всей информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и получить копии этих материалов, а также вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им затрат на их изготовление и стоимости почтовых услуг Информация (материалы) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения
3 Подпись
31 Председатель Правления
ОАО «НИКО-БАНК» СВ Сивелькина
(подпись)
32 Дата « 16 » апреля 20 12 г М П
